波兰检察官对前警察提出指控
波兰检察官已对一名前警察提出指控，涉及已崩溃的Zondacrypto交易所。同时，调查人员正在搜查其创始人最后被看到的燃料仓库，该创始人在四年前失踪。
波兰网络犯罪专门机构——中央网络犯罪打击局的警员于周二根据国家检察院有组织犯罪部门的命令拘留了Artur K.，该部门表示他面临两项指控：
- 加入有组织犯罪团伙
- 对BitBay、BB Trade Estonia及第三方造成大规模财产损失，协助挪用受托财产、协助计算机欺诈和洗钱
根据波兰惯例，嫌疑人以名字和首字母被识别。波兰广播电台援引国家新闻社PAP的报道称，Artur K.是一名前警察。对他住所的搜查发现了与交易所运营相关的文件。
审讯与搜查
他正在作为嫌疑人接受审讯，检察官将决定是否申请审前拘留，检察总长发言人安娜·阿达米亚克表示。检察院没有透露他是否对指控作出回应。
与此同时，卡托维兹的警方正在搜查和检查Zondacrypto创始人西尔维斯特·苏泽克最后被看到的燃料仓库，他在2022年3月失踪。警方与检察官团队及专家证人合作，使用检察院所称的先进专业法医设备。
该案被视为非法剥夺人身自由，而非失踪，早期的嫌疑人之一被指控从加油站的监控录像记录器中移除硬盘。
交易所的历史与现状
苏泽克于2014年在卡托维兹创立了该交易所，最初名为BitBay。2020年将注册地迁至爱沙尼亚，改名为BB Trade Estonia，并声称拥有130万客户，其中大多数为波兰人。
该交易所于4月冻结了提款并停止运营，爱沙尼亚金融情报单位于6月29日撤销了该运营商的许可证。自8月以来，至少还有五人被控，其中包括波兰奥林匹克委员会前主席拉多斯瓦夫·P.。所有公开回应的人均否认指控，所有指控尚未在法庭上得到审理。
