爱德华·津巴尔迪的案件概述
爱德华·津巴尔迪（Edward Zimbardi），一名涉嫌运营价值1.65亿美元的加密货币庞氏骗局的嫌疑人，于8月14日被斐济当局驱逐后返回美国，联邦检察官周一宣布。59岁的津巴尔迪来自乔治亚州的弗劳瑞分支（Flowery Branch），面临12项电信欺诈罪、12项洗钱罪和1项共谋洗钱罪。
起诉与指控
乔治亚州北区的联邦大陪审团于7月8日对其提出了起诉。美国检察官办公室表示，津巴尔迪预计将于8月17日在洛杉矶出庭接受联邦法官的审理。检察官计划在案件进入乔治亚州法院之前申请对其进行拘留。
所有指控均为指控，津巴尔迪在检察官证明其罪行超出合理怀疑之前被视为无罪。
根据司法部的声明，津巴尔迪在2022年6月至2023年8月期间创建并推广了一项名为“加密程序”（The Crypto Program）的投资项目。宣传视频和网站声称该项目是购买数字广告套餐的机会，投资者被承诺每月保证回报25%。
资金流动与投资者损失
参与者被指示将加密货币发送到检察官称津巴尔迪秘密控制的钱包。数千名投资者在该项目期间向这些地址转移了超过1.65亿美元的资金。检察官声称，承诺的广告套餐并未被购买，津巴尔迪 allegedly 使用后来的参与者资金向早期投资者支付回报，这种支付结构与加密货币庞氏骗局相关。
起诉书中涉及的加密货币地址和完整交易记录尚未公开。司法部也未披露投资者使用的数字资产或当局已追回的加密货币金额。津巴尔迪 allegedly 将超过3400万美元的投资者资金投入高风险外汇交易，造成了可观的损失，尽管司法部未提供确切的损失数字。
个人开支与其他指控
起诉书还指控津巴尔迪至少花费1000万美元用于个人开支，这些开支 allegedly 包括为其儿子购买的房屋、豪华车辆以及向前妻支付的赡养费。这些数字代表了检方的指控，而非法院的裁定。
津巴尔迪尚未在乔治亚州北区提出公开的辩护，且没有可用的对指控的辩护回应。此案与其他涉及承诺固定回报和后期投资者资金的联邦起诉相似。
案件进展与后续步骤
加密程序 allegedly 于2023年8月崩溃，导致投资者无法收回资金。检察官表示，津巴尔迪随后通过夏威夷、斐济和其他地点旅行。调查人员声称他在2025年7月得知FBI的调查并逃往斐济，reportedly 在那里待了超过一年。
斐济当局在得知联邦指控后，于8月14日驱逐了津巴尔迪。FBI和美国国务院与斐济移民部和警方协调了他的回国事宜。此案还得到了SEC、CFTC、加利福尼亚金融保护与创新部、乔治亚州国务卿及其他美国机构的协助。
潜在受害者与赔偿程序
截至8月18日，SEC或CFTC网站上未发现对津巴尔迪的平行民事执法行动。接下来的步骤包括津巴尔迪在乔治亚州北区的转移或出庭、正式认罪以及是否在审判前继续被拘留的决定。检察官还必须根据联邦刑事程序披露证据。
法院将在津巴尔迪出现在乔治亚州案件后设定动议和审判的截止日期，尚未宣布审判日期。FBI已为投资于加密程序的人开设了专门的门户，潜在受害者可以提交联系信息和交易信息。FBI表示，稍后可能会要求提供支持文件以进行赔偿程序。
提交并不保证赔偿，任何赔偿将取决于起诉结果、核实的损失和可追回的资产。
助理美国检察官贝瑟妮·L·鲁珀特（Bethany L. Rupert）正在负责此案的起诉，FBI正在主导调查，并得到联邦、州和斐济当局的协助。
