区块链取证技术的进步
随着区块链取证技术的进步，加密货币诈骗受害者的资产回收率正在逐步提高，这得益于交易所的合作以及像Prince Group案中127,271比特币的大规模查获。根据行业专家和近期政府的查获数据，加密货币诈骗受害者的资产回收率正在上升。这一变化发生在2025年10月，美国当局查获了约127,271比特币，这些比特币来自被描述为全球“猪肉屠宰”诈骗操作的Prince Group。根据联邦报告，这次查获是美国历史上最大的金融没收事件。
诈骗者的谎言与受害者的觉醒
以色列特拉维夫的加密资产回收公司Lionsgate Network首席执行官贝扎雷尔·艾坦·拉维夫（Bezalel Eithan Raviv）表示：“‘你的资金永远消失’的时代已经结束。仍然相信这个谎言的只有那些希望受害者永远不联系我们的诈骗者。”
尽管区块链交易仍然不可逆转，但取证专家报告称，当被盗资金到达受监管的交易所时，可以追踪并冻结这些资金。区块链的永久公共账本记录了每一笔交易，回收公司将其称为数字指纹，可以通过复杂的洗钱尝试进行追踪。
加密货币诈骗的现状
根据拉维夫引用的行业数据，2024年美国的加密货币诈骗案件约为58亿美元。2024年第四季度，诈骗案件增加了30%至40%。常见的诈骗手法包括基于恋爱的猪肉屠宰计划、克隆交易平台、庞氏式流动性挖矿操作以及冒充主要交易所和钱包提供商的钓鱼网站。
回收成功率与报告的重要性
专业回收公司报告称，当案件在90天内被报告时，成功率为58%至72%。然而，拉维夫指出，约有三分之二的受害者从未提交报告。
回收操作的四个阶段
根据该行业的公司，回收操作通常遵循四个阶段的协议。该过程始于区块链取证分析，以追踪交易并识别交易所端点。然后，企业根据时间、资金是否到达受监管平台以及洗钱复杂性等因素评估案件的可行性。
第三阶段涉及准备取证证据包，并与执法和监管机构协调。最后阶段包括启动资金冻结、查获和法律行动，解决时间根据管辖权的复杂性从几周到几个月不等。
结合技术与情报的回收策略
Lionsgate Network结合区块链取证与开源情报，以识别从事欺诈活动的个人。该公司向执法机构提供证据，证明钱包与社交媒体账户、电话号码和电子邮件地址之间的关联。
受害者的警示与合法服务的验证
回收专家建议受害者在参与之前验证合法服务。诈骗回收操作的警示信号包括在分析之前收取前期费用、保证回收率、要求提供种子短语或私钥，以及匿名的离岸操作。
根据行业标准，合法公司通常在没有前期付款的情况下提供初步取证分析，使用政府级取证工具，与执法机构协调，并且从不要求敏感的钱包凭证。
案件成功率的影响因素
回收的可能性因案件具体情况而异。成功率最高的案件涉及在180天内到达集中交易所的资金，并且有完整的交易文档。中等可能性的案件包括经过混合器但到达可识别端点的资金。低可能性的案件则涉及转换为隐私币、点对点现金提取或缺失的钱包文档。
受害者与取证力量的联合
拉维夫表示：“诈骗者并不是因为聪明才偷走你的钱。他们之所以能得手，是因为受害者缺乏意识，没有用真正的力量反击。当受害者与取证力量站在一起时，一切都会改变。”
2025年10月的查获表明，区块链透明性结合取证分析和国际法律协调为受害者提供了回收路径，这一点得到了参与重大案件的回收公司和执法机构的认可。
