感谢与介绍
感谢阿曼达的介绍，也感谢美国创新项目举办此次会议。首先，我想简要说明一下我所在部门每天负责的重要工作：执行刑法，维护受害者的权利，涵盖从毒品贩运、暴力犯罪到儿童剥削、黑客攻击、金融欺诈和洗钱等多个领域。
我知道这对在座的各位尤其重要：我们还专注于清除数字资产生态系统中的不法分子。我们这样做是为了让负责任的创新者能够安心构建，同时让用户能够自信地利用这些新技术所带来的机遇。数字资产行业在美国的创新和经济发展中扮演着越来越重要的角色。
司法部的角色与责任
随着数字资产的普及，为善意的创新者和数字资产持有者提供一个安全的环境是我们经济和国家安全的核心。因此，我们的副检察长托德·布兰奇要求我来这里与大家讨论司法部在公平执法方面的关注，确保数字资产行业中的良性参与者能够继续蓬勃发展，同时也要确保那些滥用这一技术的不法分子受到追责。
作为执法人员，我们的职责是提供明确的通知和清晰的执法政策。这正是我今天来到这里的目的。
关于司法部的备忘录
在四月份，副检察长，也就是“DAG”，向全国各地的检察官，包括我所在部门的检察官，发布了一份备忘录，明确指出司法部的角色是执行刑法。我们是检察官，而不是监管者，也不是立法者。我们的职责是根据证据行事，适用适当的法律框架，追求正义。
作为检察官，我们还受到宪法的约束，特别是正当程序的权利。刑法必须明确告知什么是非法的。正如最高法院所指出的，当政府根据刑法起诉某人时，“被告通常必须知道使其行为符合犯罪定义的事实……”。副检察长的备忘录重申了司法部对这些基本原则的承诺。
司法部不会利用联邦刑法来构建数字资产行业的新监管体系。司法部不会将起诉作为立法工具。司法部不应让创新者对可能导致刑事起诉的行为感到困惑。
行业的关注与回应
我们知道，行业仍在寻求司法部对其政策的明确说明。我们收到了来自辩护律师的信件和陈述，提出了关于将智能合约开发者因经营无牌“货币传输”业务而追究刑事责任的担忧。我们听到了反对对那些发布代码而不参与点对点交易的人施加刑事责任的论点。
这些都是复杂的法律和事实问题，刑事司将继续严格评估每个案件，以确保我们的行动与副检察长的指导方针的字面和精神一致，我也将其纳入了我对刑事司检察官的指导中。
关于犯罪意图与责任
我们的观点是，仅仅编写代码，且没有恶意，并不是犯罪。创新经济存储和传输价值、创造财富的新方式，且没有恶意，也不是犯罪。然而，刑事司将继续起诉那些故意犯罪的人——或协助和教唆犯罪的人——包括欺诈、洗钱和违反制裁。
当不法分子利用新技术时，会破坏公众对这些技术的信任，并抑制创新。需要明确的是，要构成教唆犯罪，必须有意图帮助实施基础犯罪。这需要特定的意图。阴谋也是如此。
因此，如果开发者仅仅向开源项目贡献代码，而没有特定意图去协助犯罪行为、教唆犯罪或参与犯罪阴谋，他或她就不承担刑事责任。
法律的中立性与公平性
在刑事起诉方面，参与数字资产生态系统不应也不会使个人受到不同程度的审查。这也不会使某人获得更多或更少的保护，免受洗钱、违反制裁和其他刑事犯罪的影响。无论其工具是新还是旧，犯罪分子都将受到起诉。
然而，这些工具不应被滥用来针对守法公民的合法活动。法律是技术中立的。因此，在检察长和副检察长的领导下，正如DAG的备忘录所述，司法部正在简化程序，以追究不法分子的责任，同时避免对无意的监管违规行为进行起诉。
关于无牌货币传输的具体说明
让我更具体一点——特别是关于司法部对18 U.S.C. § 1960的使用，该法禁止无牌货币传输。以下是该主题的关键点：
正如DAG的备忘录所明确指出的，司法部不会在涉及数字资产的案件中指控监管违规——例如在没有证据表明被告知道特定法律要求并故意违反的情况下，不会指控1960(b)(1)(A)或(B)下的无牌货币传输。
我们可能在某些情况下根据1960(b)(1)(C)提起诉讼，该条款禁止被告知道的资金来源于犯罪行为，或意图用于支持非法活动的资金传输。然而，今后，基于通知和公平原则，我想明确以下几点：
许多开发者依赖监管指导，认为非托管的加密货币软件不构成无牌货币传输业务。虽然该指导可能对司法部没有约束力，但其影响当然可以纳入检察官的起诉决定。
因此，如果证据表明软件确实是去中心化的，并且仅自动化点对点交易，并且第三方没有对用户资产的保管和控制，则不会批准对第三方的新1960(b)(1)(C)指控。然而，如果存在犯罪意图，其他指控可能是适当的。所有主体的行为及其提供的服务将被全面考虑。
开发者的责任与不法分子的区别
一般来说，开发中立工具且没有犯罪意图的开发者不应对他人对这些工具的滥用负责。如果第三方的滥用违反刑法，则应起诉该第三方，而不是善意的开发者。这些原则应为良性参与者提供安慰，而对不法分子则应是冷酷的安慰。
许多创新者希望负责任地和合法地创造价值。但那些有犯罪意图的人可能会因洗钱或潜在的基础非法活动、违反制裁或其他适用法律而承担责任。
清除市场中的不法分子
作为检察官，我们的职责是清除市场中的不法分子——包括加密货币市场。对交易所客户资金的挪用和不当使用；数字资产投资欺诈骗局；黑客活动；以及利用智能合约中的漏洞进行剥削，这些在公平市场中是没有立足之地的。
它们破坏了创新的努力，并使数字资产行业无法发挥其全部潜力。这是我们的重点，我们在刑事司中继续认真对待这项工作。
案例与总结
举个例子，我们最近宣布了：起诉多个在洛杉矶地区运营的中国洗钱集团成员，该集团洗钱了数百万美元，受害者是那些陷入加密货币投资骗局的无辜受害者；对与加密货币投资欺诈和洗钱计划相关的2.25亿美元提起民事没收诉讼；起诉一名因虚假承诺投资者在加密货币市场中获得高额利润的庞氏骗局的被告，该骗局声称使用由人工智能驱动的交易机器人进行投资。
在美国创新项目上与大家进行这样的讨论非常好。数字资产行业在保护数字资产生态系统免受不法分子的侵害方面发挥着至关重要的作用，这些不法分子会利用消费者，通过盗窃、诈骗或其他攻击来谋取私利。
此次会议的组织者告诉我，没有人比在座的软件开发者、用户和其他人更致力于清除不法分子，但善意的创新者不应担心他们的自由。这在两个方面都是常识。感谢大家的时间。
