美国参议院对币安的调查请求
美国参议院民主党于2月27日要求财政部和司法部调查币安是否有效地控制非法融资和制裁违规行为。在致财政部长斯科特·贝森特和司法部长帕梅拉·邦迪的信中，立法者呼吁对该加密货币交易所的反洗钱和制裁合规系统进行迅速而全面的审查。
他们对币安可能未能阻止与受制裁主体相关的交易表示担忧。参议员们要求两部门回应，说明他们计划采取哪些措施，以及币安是否仍然遵守其先前的法律义务，并设定了3月13日的回复截止日期。
关于与伊朗的交易指控
信中提到，最近的报道声称大量数字资产通过币安流向与伊朗相关的实体。
根据立法者的说法，合规人员发现与伊朗相关的交易总额约为17亿美元，其中包括与伊斯兰革命卫队和胡塞武装有关的团体。此外，参议员们提到一名币安供应商处理了约12亿美元与伊朗相关实体的交易。
他们还引用了超过1500个与伊朗用户相关的账户在美国制裁下仍然访问该平台的指控。信中进一步提出担忧，认为币安可能促进了与俄罗斯制裁规避相关的活动。
合规性和国家安全的关注
立法者写道，如果这些指控属实，表明该公司的制裁筛查和监控系统存在重大漏洞。
参议员们还质疑币安是否继续遵守与美国当局达成的2023年和解协议的条款。在2023年11月，币安及其创始人同意解决与反洗钱和制裁违规相关的指控，支付数十亿美元的罚款，并接受持续的合规监控。
立法者要求财政部和司法部检查币安是否履行了这些协议下的义务，并请求提供有关可能识别潜在违规行为的合规人员是否遭受内部报复的信息。
信中强调，强有力地执行制裁和反洗钱法律对美国国家安全至关重要。参议员们敦促联邦当局确保全球运营的加密平台遵循与传统金融机构相同的标准。
