Garantex的财务状况
受制裁的加密货币交易所Garantex可能损失了2600万美元被冻结的Tether资产，但仍有1500万美元的加密货币正在转移或静静存放。几周前，美国对与受制裁的俄罗斯加密货币交易所Garantex关联的2600万美元Tether（USDT）资产展开了高调冻结，新的调查显示，这一执法行动可能只是触及了表面。
区块链分析报告
根据区块链分析公司Global Ledger的报告，在以太坊、比特币和BNB链网络上，仍有超过1500万美元的未动用储备资产。这些资产似乎处于活跃交易状态，并且在某些情况下已经发生转移。虽然官方的Tether冻结行动仅针对Garantex的USDT持有量，但该交易所的资产远不止于此。
多样化的资产情况
Global Ledger在与crypto.news共享的报告中提到，该交易所还处理比特币（BTC）、以太坊（ETH）及一系列其他代币，包括ERC-20、BEP-20，甚至是一种与卢布挂钩的稳定币A7A5。与德国和芬兰协调的制裁冻结在三月初进行了三天。Garantex于3月6日公开承认了这一执法行动。
“这些模式强烈表明这是有意的洗钱行为，旨在掩盖与Garantex的联系。当前的活动仍在继续，实时警报持续追踪来自同一储备的新流出。” — Global Ledger
洗钱活动的迹象
在这项调查中，报告指出，在执法行动进行的同一天，与Garantex相关的以太坊钱包突然重新上线。该钱包在数月间处于沉寂状态，现已聚集了3,265 ETH，约合860万美元。洗钱活动开始出现，根据Global Ledger的数据，从5月22日至6月4日，超过225万美元的ETH逐步通过以太坊混合协议Tornado Cash进行转移。
例如，在5月30日，206 ETH（约28万美元）通过Tornado Cash进行混合。几天后的6月4日，又有30 ETH被发送出去。到那时，该钱包仍持有超过2,334 ETH，约合610万美元。
比特币的转移情况
比特币的情况同样不容乐观。Global Ledger在3月初发现了来自静态地址聚合的19.39 BTC。在接下来的几周内，这一数字增长至约30.04 BTC，价值约317万美元。一些比特币在链上停留的时间并不长，到了5月初，2.2 BTC被跨链转移至TRON（TRX）网络，并部分发送至被怀疑是Garantex继任者的Grinex。
“TRON便宜，流动性高，速度快。如果你的最终目标是将BTC兑换成稳定币，直接跨链转移到已经主导这些流动的链上是最简单的路径。” — Lex Fisun, Global Ledger首席执行官
