哈萨克斯坦建立国家加密货币分析中心
哈萨克斯坦宣布计划建立国家加密货币分析中心，该中心将监测法定支付、加密转账、钱包及客户数据中的数字资产交易。根据Qazinform新闻社9月15日报道，哈萨克斯坦国家银行行长蒂穆尔·苏莱门诺夫在一次政府会议上披露了这一计划，表示该中心将基于中央银行的SupTech监管平台构建。
监测与分析功能
该系统将分析交易的法定货币和加密货币组成部分，以及客户、钱包和单笔转账的信息。苏莱门诺夫表示，银行、执法机构和持牌数字资产提供商将能够通过该中心访问验证工具。国家加密货币分析中心将与国家银行的反欺诈中心整合，将数字资产监测与现有金融机构和政府部门用于识别可疑金融活动的系统结合在一起。
监管平台的开发与实施
国家银行一直在开发其SupTech平台，作为监管数字资产市场和支付组织的集中系统。在其2025-2029年数字化和数据管理战略的8月更新中，中央银行表示，该平台涵盖了从维护受监管实体的注册和档案到分析报告、进行区块链分析和自动化监管行动的监督过程。国家银行计划在2026年下半年将完整的监管周期转移到该系统上。
加强对加密货币活动的监管
哈萨克斯坦在允许数字资产服务通过受监管渠道运营的同时，正在扩大对加密货币活动的国家监管。crypto.news在2025年1月曾报道，哈萨克斯坦当局已阻止超过1100个未经授权的在线平台提供加密货币交易服务。执法行动包括对非法交易点和无牌照加密服务的打击，旨在将交易引导至受监管的运营商。
反欺诈中心的协同工作
国家加密货币分析中心将与国家银行自2024年8月以来运营的基础设施协同工作。反欺诈中心与执法机构和金融市场参与者合作，帮助组织检测和阻止欺诈交易。该系统允许参与机构实时交换信息，并维护与可疑欺诈活动相关的活动的集中数据库。
自启动以来，参与机构数量不断增加。截至2025年7月，已有超过200个组织，包括银行、小额信贷公司、电信运营商和政府机构，已连接到该平台。
未来的计划与投资
国家银行随后增强了该中心的分析能力。截至2026年1月1日，该系统已登记了80,871起涉及欺诈迹象的交易事件，以及约19,810起与毒品贩运、非法赌博和金融金字塔计划相关的事件。到那时，已通过该系统阻止了28亿坚戈的交易，同时超过5亿坚戈已返还给受害者。
哈萨克斯坦还计划将刑事案件中没收的加密货币作为国家加密储备的一部分。国家投资公司，中央银行的投资部门，今年早些时候表示，已从外汇和黄金储备中拨出3.5亿美元用于与加密相关的投资。
加密货币支付的监管与发展
哈萨克斯坦在2021年中国打击行动后，仍然是全球最大的比特币矿业管辖区之一。受监管的加密货币支付已与储备计划一起进行测试。阿拉套城市银行于2025年7月与Binance哈萨克斯坦合作推出了Crypto Pay，允许客户通过与银行的收单网络连接的二维码和销售终端使用加密货币进行购买。
哈萨克斯坦的执法政策在这些项目的同时继续进行，国家银行现有的反欺诈中心也在不断扩展。其开发计划包括预测分析、基于会话的监测和与政府及电信数据库的整合，而新的国家加密货币分析中心将特别扩展对法定和加密货币流动、客户信息和数字资产钱包的交易分析。
