意大利警方拆解黑手党地下银行
意大利警方已拆解一家涉嫌由黑手党经营的地下银行，该银行在米兰附近的一家汽车租赁公司背后运作，处理了超过1.1亿欧元的虚假发票，并通过银行和加密货币将约6800万欧元转移到国外。
此次调查导致30项法院命令的限制措施，并查获了约2100万欧元的资产，揭示了意大利最强大犯罪组织之间的金融联系。
安莎社报道，米兰附近的一家汽车租赁公司涉嫌为意大利一些最强大的黑手党组织提供秘密银行服务。意大利金融警察揭露了一个负责处理超过1.1亿欧元（约合1.28亿美元）虚假发票和约6800万欧元（约合7900万美元）国际汇款的犯罪网络，其中一些交易涉及加密货币。
此次行动于2023年10月21日宣布，涉及多个国家的逮捕和约2100万欧元（约合2400万美元）资产的查获。调查人员表示，这一地下银行业务持续了大约三年。
调查细节与嫌疑人
意大利日报《晚邮报》详细报道，意大利财政警察在米兰附近的佩罗识别出该地下银行的总部，检察官称三名男子朱塞佩·皮西奥内里、保罗·佩拉吉和路易吉·梅尔卡丹特负责该操作。嫌疑人据称与‘Ndrangheta、卡莫拉和福贾黑手党组织保持联系，并与中国和阿尔巴尼亚的合伙人合作。
调查人员形容这一操作出乎意料地有组织，配备了跟踪交易的电子表格、专业的现金计数机和运输大量现金的快递员。该计划依赖于企业向不存在的空壳公司支付服务费用。这些付款创造了虚假的支出，从而减少税收，而快递员在扣除2%到5%的佣金后将现金返还给客户。
资金流动与后果
公司账户中剩余的资金通过欧洲银行转移，最终到达由该网络控制的加密货币交易所和数字钱包。一些交易涉及稳定币USDT，这是一种旨在维持1美元价值的加密货币。有关当局还追踪了来自毒品贩运和在线加密货币投资诈骗的收益。
调查人员指控一些收益支持被监禁的黑手党成员，并帮助资助武器购买。
此次行动导致16项拘留令和14项居家监禁令的发布，行动范围扩展到西班牙和瑞士。超过350名警员参与了此次行动。一名金融警察检查员还面临涉及3000欧元贿赂的腐败指控。调查仍在进行中，指控尚未在法庭上得到确认。
检察官表示，在汽车租赁店的背后，有组织犯罪建立了自己的金融机构。
