欧盟反洗钱监管机构的警告
欧盟反洗钱监管机构警告称，随着《加密资产市场法案》（MiCA）过渡期的结束，加密货币公司面临的合规压力风险增加，客户正在向整个欧盟的持牌服务提供商迁移。反洗钱和打击恐怖融资局（AMLA）主席布鲁娜·塞戈（Bruna Szego）表示，退出欧盟市场的加密公司可能会面临客户提款请求激增的情况，而持牌虚拟资产服务提供商（VASPs）在不降低合规标准的情况下，可能难以接纳大量新用户。
客户活动的变化
在周三于欧洲议会经济和货币事务委员会的简报会上，塞戈指出，停止运营的公司应为客户活动增加做好准备，因为用户会在服务结束前转移他们的资产。她补充说，吸纳这些客户的持牌提供商在过渡期间应保持有效的反洗钱程序。
这一警告是在欧盟18个月的《加密资产市场法案》过渡期于7月1日结束后发出的，该法案要求加密资产服务提供商（CASPs）获得授权才能继续在欧盟内为客户提供服务。
此前，欧洲证券和市场管理局（ESMA）已指示在截止日期后仍未获得授权的公司立即采取措施停止其在欧盟的业务，客户因此需要迁移至持牌服务商。
洗钱风险的咨询通知
在7月1日的截止日期之前，AMLA发布了一份咨询通知，概述了与过渡期结束相关的洗钱风险。根据该机构的说法，该指南明确了关闭欧盟业务的公司和接受新客户的持牌提供商的期望，以确保在迁移期间反洗钱控制措施的有效性。
未来的监管计划
在议会简报会上，塞戈表示，AMLA计划在年底前发布一份报告，审查加密行业的洗钱风险以及各国监管机构的监督实践。她补充说，该机构正在扩大其区块链分析能力，以加强对加密资产服务提供商的监督。
根据塞戈的说法，该报告将比较各成员国监管机构对CASPs的监督方式，并识别可能需要AMLA与国家当局之间协调后续工作的差异。
这些最新评论进一步推动了欧洲在持牌后的监督工作。7月11日，ESMA启动了一项针对一部分MiCA授权的加密保管机构的共同监督行动，旨在检查在私钥管理、交易控制、事件响应和对第三方技术提供商的依赖等领域的运营韧性。
ESMA表示，此次审查旨在测试持牌公司在实践中是否能够维持有效的运营保障，而不仅仅依赖于其MiCA许可证，使其成为过渡期结束后首批协调监督行动之一。
