Paxful的法律困境
Paxful，这家于2023年关闭的点对点比特币交易所，本周在联邦法院被判处支付400万美元罚款，因其对多项刑事指控认罪。
该公司在去年12月与美国司法部和财政部达成认罪协议，承认故意转移与洗钱、欺诈、卖淫及商业性交易相关的资金。
交易与收入
根据美国司法部的数据，该公司在2017年至2019年间促成了约30亿美元的交易，并从中获得了近3000万美元的收入。
Paxful故意代表客户转移比特币，其中包括Backpage，一个以卖淫广告为主的网站，该网站从涉及未成年人的非法性交易中获利。
法律后果与声明
美国司法部表示，Paxful的创始人曾一度自夸“Backpage效应”对Paxful业务的积极影响。
美国检察官埃里克·格兰特在周三表示：“通过将利润置于合规之上，该公司助长了洗钱和其他犯罪行为。这一判决传达了明确的信息：那些对其平台上的犯罪活动视而不见的公司将面临美国法律下的严重后果。”
罚款与后续行动
作为认罪协议的一部分，Paxful承认其犯罪行为的适当刑事处罚应超过1.12亿美元，但美国司法部认为该公司无法支付超过400万美元的罚款。
联邦法官在周二的宣判听证会上确认了这一400万美元的罚款。此外，Paxful还同意向财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）支付350万美元的民事罚款。
2024年，Paxful的联合创始人阿图尔·沙巴克（Artur Schaback）因违反美国反洗钱法而认罪。
