澳大利亚金融情报机构对Cointree的处罚
澳大利亚金融情报机构对墨尔本的加密货币交易所Cointree处以75,120澳元的罚款，原因是该交易所未能在规定时间内提交可疑活动报告。
AUSTRAC的声明与处罚原因
根据周四发布的声明，澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）在Cointree自愿披露未能及时履行反洗钱报告义务之后采取了执法行动。可疑活动报告（SMRs）是由受监管实体在怀疑某笔交易可能与洗钱或恐怖融资等犯罪活动有关时必须提交的强制性文件。
AUSTRAC表示，报告的延迟妨碍了执法部门对新兴威胁的快速反应。
AUSTRAC首席执行官的观点
AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯在声明中指出：“我们需要尽快处理这些报告，这就是制定时间框架的原因。时间框架使我们能够迅速行动，并提醒我们的合作伙伴有关可疑犯罪行为。”
相关实体在怀疑发生洗钱的情况下，须在三个工作日内提交SMRs；而在怀疑恐怖融资的情况下，须在24小时内提交。
Cointree的合作与监管响应
托马斯承认Cointree对此事进行了充分合作，自行报告了问题，并正在“积极采取措施来改善其系统和控制措施”。如果没有这种合作，监管机构表示，监管响应可能会更为严厉。
Cointree尚未对Decrypt的置评请求作出回应。此项罚款是AUSTRAC加强对澳大利亚数字货币交易所行业监管力度的一部分，该机构认为该行业容易受到转换犯罪活动的影响。
AUSTRAC的监管力度与未来展望
AUSTRAC在2024年识别出了诸如匿名性、全球影响力和转账速度等关键风险。自那以后，AUSTRAC已对13家加密公司采取了执法行动，并警告50多家可能存在合规失误的公司。
该监管机构最近还针对休眠注册进行了处理，警告无效的数字货币交易所（DCEs）面临“要么使用要么失去”的风险，即被取消或自愿撤回的可能性。预计不久后将推出一个注册提供者的公共登记册。
政府在加密监管方面的新任命
与此同时，上周澳大利亚政府任命安德鲁·查尔顿为科学、技术和数字经济助理部长，这是为了现代化加密货币监管并加强数字资产行业监管的一部分。
