AUSTRAC的清查行动
澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）表示，其为期一年的清查行动包括取消、暂停和未续注册的情况，同时对GetCoins的行动帮助打击了有组织的投资诈骗。AUSTRAC指出，在对高风险支付业务加强审查的背景下，过去一年共取消、暂停或拒绝续期45个加密货币和汇款注册。
针对不合规服务提供商的措施
周一，AUSTRAC表示，这些行动针对的是那些不活跃、破产或缺乏运营能力的服务提供商。监管机构还提到了一些未能报告重大变化、注册信息不准确以及存在重大洗钱或恐怖融资风险的案例。
AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯表示，被取消注册的企业将无法继续运营。他补充说，与某些企业相关的个人已被转介给澳大利亚及海外的执法或监管机构。
GetCoins的特别关注
AUSTRAC特别提到了BA Digital Ventures，该公司以GetCoins的名义运营，其虚拟资产注册在6月因客户投诉而被取消。监管机构表示，GetCoins被有组织的加密货币投资诈骗所利用，其注册的取消是在国家反诈骗中心的协助下进行的，帮助打击了这一活动。
未公布的企业名单
监管机构没有公布所有45家企业的名称，也没有提供加密货币和汇款提供商之间的具体分类。其公共虚拟资产服务提供商（VASP）注册表列出了与GetCoins、Cryptolink、自我保管、Jam Xchange和Coinsec Australia相关的近期行动。AUSTRAC还对西联汇款展开了调查，并暂停了Cryptolink的加密货币ATM网络。
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