调查报告揭示特朗普支持的加密货币项目与全球诈骗活动的关联
根据《有组织犯罪与腐败报告项目》和《卫报澳大利亚》周一发布的调查报告，特朗普总统支持的加密货币项目世界自由金融（World Liberty Financial）与一家被指控经营全球诈骗活动的受制裁柬埔寨企业集团的个人存在关联。调查发现，与合作伙伴AB网络相关的计划在东帝汶建设“区块链主题度假村”，涉及三名后来被美国财政部制裁的个人，作为对柬埔寨王子集团的打击行动的一部分。
该项目被宣传为加密货币创新者的奢华目的地，由一家成立资本为1000万美元的地方开发公司支持。企业记录显示，该开发公司的主要股东是杨健（Yang Jian），一名在十月因涉嫌与王子集团首席执行官陈志（Chen Zhi）合作进行另一个被美国当局描述为“掠夺性投资”的度假村项目而被制裁的塞浦路斯商人。三名受制裁的个人在制裁宣布后不久便被撤出东帝汶项目，目前没有证据表明非法资金流入该开发项目，或AB网络与王子集团有直接联系。
根据FBI的2025年互联网犯罪报告，仅去年，美国人因网络诈骗损失近210亿美元，投诉超过100万件。与加密货币相关的诈骗占据了损失的最大份额，总计超过110亿美元，涉及181,565起投诉。
王子集团是由陈志领导的柬埔寨企业集团，被美国当局指控经营全球最大的在线诈骗网络之一，涉嫌通过在东南亚各地的设施进行诈骗活动，每年产生数百亿美元的收入。去年，美国政府从陈志手中查获了价值150亿美元的比特币，称这是针对在线诈骗者的最大没收行动。该公司否认有任何不当行为。柬埔寨当局在一月份逮捕并将陈志引渡至中国。
世界自由金融于2024年由包括特朗普和维特科夫（Witkoff）家族相关公司在内的合作伙伴创立，表示已对AB进行了尽职调查，并未获悉该度假村或与东帝汶项目相关的个人。该公司的律师告诉调查人员，他们“致力于负责任的实践和合规”，并表示与受制裁人物的联系的说法是“毫无根据和不真实的”。
AB网络于11月宣布与世界自由金融建立合作关系，授予其在其区块链上使用公司美元挂钩稳定币USD1的权利。这一合作是在AB进行了一系列高调公告之后，AB宣称与全球政治人物有联系，并在其爱尔兰注册的非营利机构中列出了前世界领导人作为顾问。该网络的企业结构仍然不透明。
它将自己描述为一个去中心化的生态系统，包括一个爱尔兰非营利组织、一个开曼群岛基金会和由代币持有者管理的基于区块链的实体。OCCRP的报道发现了两个之前未披露的人物——软件开发者隋承刚（Sui Chenggang）和企业家林小凡（Lin Xiaofan），他们是该网络的关键参与者。林表示，他在东帝汶度假村项目中发挥了主导作用，否认与王子集团有任何联系。他还表示，他将隋介绍给世界自由金融的高管。
东帝汶开发项目的宣传材料在OCCRP记者开始询问后从AB的网站上删除。林表示，该项目仍在进行中，但AB不再参与，并提供了显示合作关系在11月终止的文件。尽管与受制裁个人保持距离，AB仍继续宣传与世界自由金融及其政治顾问网络的合作关系。到目前为止，这一合作在AB的区块链上对世界自由金融的稳定币的接受程度有限，最大总供应量约为360万美元，持有者仅超过3000人。世界自由金融未对额外的评论请求作出回应。
