孙子因疫情救助资金欺诈被判入狱
卡梅因·G·阿涅洛（Carmine G. Agnello），前甘比诺犯罪家族头目约翰·戈蒂（John Gotti）的孙子，因将疫情救助资金转入加密货币投资而被判处15个月监禁。专家表示，这一结果反映了COVID时代援助计划中机会主义欺诈的模式。
案件详情
阿涅洛因通过经济损失灾难贷款（EIDL）计划欺诈小企业管理局（SBA）约110万美元而被判刑。根据纽约东区美国检察官办公室的声明，阿涅洛将约42万美元的资金转入一家加密货币公司，而不是用于支持他的企业。他在2024年9月认罪，承认犯有电信欺诈罪，并被判支付1,268,302美元的赔偿金，接受两年的监督释放，并完成100小时的社区服务。
欺诈模式与专家观点
阿涅洛在2020年4月至2021年11月期间，通过他位于皇后区牙买加的公司Crown Auto Parts & Recycling, LLC，欺诈性地申请了至少三笔经济损失灾难贷款，提交了关于员工人数和资金用途的虚假信息。SBA监察长办公室估计，通过COVID救助计划发放的潜在欺诈贷款超过2000亿美元，其中约1360亿美元与EIDL有关。
网络犯罪顾问大卫·塞亨·白克（David Sehyeon Baek）表示：“政府优先考虑速度，放松了控制，创造了一种调查人员所描述的‘先支付后追讨’的环境。”
TRM Labs政策负责人伊莎贝拉·蔡斯（Isabella Chase）称疫情救助计划是“近年来我们观察到的最重要的欺诈途径之一”。两位专家都指出，薄弱的验证使得加密货币的转向成为可能。蔡斯告诉Decrypt：“前所未有的资金发放速度、放松的验证要求以及加密市场的快速成熟，形成了一场近乎完美的风暴。”
其他相关案件
上个月，联邦检察官指控洛杉矶的网约车司机布鲁斯·崔（Bruce Choi）犯有电信欺诈和洗钱罪，因他涉嫌为一家虚构公司Premier Republic获得超过200万美元的COVID贷款，并将收益转入加密货币交易所Kraken。10月，一名英国乡村玻璃工因获得两笔COVID Bounce Back贷款并将部分资金用于加密投资和赌博而被判处22个月监禁。
阿涅洛的家庭背景与法律分析
阿涅洛的祖父约翰·戈蒂在1980年代成为甘比诺犯罪家族的首领，成为美国历史上最臭名昭著的黑帮老大之一，直到1992年因谋杀和敲诈勒索罪被定罪。白克表示，尽管阿涅洛的家庭背景自然引发质疑，但公开记录提供的信息有限。他说：“美国司法部似乎将其视为一个相对简单的电信欺诈案件。”
阿涅洛的律师杰弗里·利赫特曼（Jeffrey Lichtman）在法庭上表示，他的客户有赌博成瘾的问题，并指出包括真人秀《成长中的戈蒂》（Growing Up Gotti）在内的非同寻常的成长经历是导致这一问题的因素。根据NBC纽约的报道，这种辩护在实践中很少见，涉及加密货币的欺诈案件通常表现出“故意、系统化的行为”。
