维吉尼亚州男子因投资欺诈被定罪
一名维吉尼亚州男子因从投资者那里盗取超过250万美元而被定罪。他在申请破产时隐匿了数百万美元的加密货币，仅申报了34美分的财务资产。联邦检察官表示，他在破产期间还否认拥有任何加密货币。
52岁的朴志勋（Jihoon Park）于9月8日在亚历山大市被联邦陪审团裁定犯有欺诈投资者和美国破产法庭的罪名。美国司法部的公告称，朴志勋从多名受害者那里转移了超过250万美元，然后将这些资金用于购买房产和加密货币。
欺诈手法与受害者信任
朴志勋通过个人关系以及他曾与一家大型全国性金融机构的关系赢得了受害者的信任。他承诺安全的投资和高额回报，但却将他们的钱挪作个人使用。美国司法部刑事司助理检察长A. Tysen Duva表示：
“相反，他盗取了数百万美元，背信弃义地让自己富裕起来。”
联邦检察官还追查了其他基于声称拥有复杂技术或低风险回报的投资者欺诈案件。8月份涉及Block Bits加密货币基金的裁决围绕着检察官认为根本不存在的自动交易系统展开。
隐匿资产与破产申请
检察官称，在一名受害者起诉他后，朴志勋将资产转移给他的妻子，并在寻求破产保护之前隐匿了价值数百万美元的加密货币。他的破产申请中仅列出了34美分的财务资产，并否认拥有加密货币，检察官表示这旨在避免偿还受害者。
2025年8月的破产法庭意见提供了关于一项投资和争议财产的更多细节。法庭在该阶段列出一名投资者在2024年8月向朴志勋支付了30万美元的支票。朴志勋在次月以约120万美元的价格购买了一处位于香农山的房产，使用了包括投资者资金在内的70万美元首付款。
破产案件与加密货币
朴志勋的第7章破产案于2025年1月14日在维吉尼亚东区开始。随后，受托人寻求追回首付款或撤销财产转让，而投资者则追求对该房产的权益。首席美国破产法官布赖恩·F·肯尼（Brian F. Kenney）驳回了对权益的主张，认为受托人的回避权优先。法庭还记录了朴志勋放弃了破产解除，这通常会使债务人免于对合格债务的个人责任。
在其他破产案件中，加密货币持有情况也浮出水面，债权人仍在等待偿还。荷兰检察官最近通过清算与破产交易平台Knaken相关的加密货币筹集了255万美元，导致数千名客户通过破产财产寻求偿还。
判决与未来展望
陪审团在联邦审判后裁定朴志勋犯有三项电信欺诈罪和两项破产欺诈罪。每项电信欺诈罪的最高刑罚为20年监禁，而每项破产欺诈罪的最高刑罚为5年。这些数字是法定最高刑罚，法官将根据联邦指南和其他法律因素决定判刑。
另一项于7月公布的联邦案件指控一名加密货币投资者在说服受害者将资金和数字资产托付给他后，造成约2000万美元的损失。检察官称，投资者资金通过金融机构和加密货币交易所转移，以隐匿其所有权和流动。
承诺异常高的回报且风险似乎很小是常见的加密货币欺诈警示信号。朴志勋定于12月10日接受判刑。美国司法部表示，一项公私联合行动已破获超过140万个与东南亚诈骗相关的账户。
