美国参议员对币安展开调查
美国参议员理查德·布卢门撒尔（Richard Blumenthal）宣布对币安（Binance）展开正式的参议院调查，此次调查源于最近的新闻报道，称全球最大的加密货币交易所涉嫌促成近17亿美元与受制裁的伊朗实体及俄罗斯所谓的“影子舰队”油轮相关的交易。调查的重点是该公司的合规实践以及其对合规人员内部警告的回应。
调查信件的内容
在致币安首席执行官邓瑞德（Richard Teng）的信中，布卢门撒尔作为参议院常设调查小组的排名成员，要求提供详细文件和记录，说明非法转账的情况，以及为何发现该活动的合规人员reportedly被暂停或解雇。值得注意的是，此次调查正值币安最近表示已大幅减少对受制裁实体的风险敞口，报告称2024年初至2025年中期相关活动下降了约96%。该交易所辩称，与制裁相关的交易现在仅占总交易量的一小部分。
内部调查的发现
根据《纽约时报》和《华尔街日报》的报道，币安内部调查人员发现超过1500个来自伊朗的账户，并追踪通过中介（包括Hexa Whale和Blessed Trust）发送的资金，这些资金与伊朗的伊斯兰革命卫队及向逃避制裁的俄罗斯船员支付的款项有关。布卢门撒尔在信中写道：
“币安是屡犯者：它早已意识到伊朗政权及其恐怖代理人利用其加密货币平台作为规避国际制裁、反洗钱控制和其他银行限制的便利和可靠手段。”
合规文化的质疑
布卢门撒尔的信中还指责币安忽视明显的警告信号，允许潜在的非法账户继续运营，甚至reportedly向洗钱实体提供支持，尽管在2023年与美国当局达成的和解中要求加强反洗钱控制。该参议员的调查还提到有关内部调查人员被解雇的担忧，这引发了对公司合规文化的质疑。币安公开否认其故意促进制裁逃避或其合规人员因提出担忧而受到惩罚，称被标记的账户已被下线，并表示与监管机构合作。
