美国司法部启动对币安的调查
根据《华尔街日报》的报道，美国司法部已启动调查，是否有伊朗网络利用加密货币交易所币安（Binance）规避美国制裁。该调查正在审查通过该平台转移的超过10亿美元的数字交易，这可能帮助资助与伊朗支持的团体相关的金融网络。
调查细节与进展
知情人士向该报透露，联邦调查人员已联系了解交易情况的个人，要求进行采访并收集证据，以评估资金在交易所的流动情况。有关当局尚未确认此次调查是否针对币安本身的潜在不当行为，或仅关注可能利用该平台规避制裁的用户。
“此次调查是在币安内部调查与一个支付中介相关的可疑活动之后进行的。”
该中介促进了来自中国客户向与伊朗相关网络的加密钱包的转账。币安表示已与执法部门合作，并最终关闭了与这些交易相关的账户。
币安的回应与监管背景
该交易所指出，后续审查发现，流入与伊朗伊斯兰革命卫队相关的钱包的资金仅约2400万美元，远低于最初与更广泛网络相关的估计。此次调查使币安再次成为监管的焦点，此前该公司在2023年与美国当局达成了43亿美元的和解协议，涉及反洗钱和制裁违规行为。
币安坚持认为其遵守国际制裁法律，并不直接与受制裁实体进行交易。然而，最新的调查突显了监管机构对加密货币和全球交易所如何在金融限制下跨境转移资金的持续担忧。
未来展望
司法部尚未对此次调查公开发表评论，目前尚不清楚该调查是否会导致正式指控或监管行动。
