美国法院对加密货币诈骗组织者判刑
美国一法院对一起涉及7300万美元的全球诈骗和洗钱计划的加密货币诈骗组织者判处20年监禁，尽管他在逃避电子监控后仍然是逃犯。加利福尼亚州的一名联邦法官缺席判决了达伦·李（Daren Li），他是中国和圣基茨和尼维斯的双重国籍公民。
诈骗手法与受害者
根据美国司法部公共事务办公室的声明，李参与了一个全球加密投资诈骗阴谋，检方称该阴谋通过社交媒体、约会平台和伪造的交易网站针对美国受害者。检方表示，共谋者通过未经请求的信息和在线关系与受害者建立信任，然后将他们引导至假冒的加密平台，或冒充技术支持人员以提取资金，这种技术被称为“猪肉屠宰”。
逃避监控与后果
法院还对李实施了三年的监督释放期，相关部门表示，李在12月通过切断电子监控设备逃跑。TRM Labs的全球政策与政府事务负责人阿里·雷德博德（Ari Redbord）告诉Decrypt，像李在柬埔寨运营的诈骗中心“现在已成为全球最大的有组织网络犯罪产业之一，其规模和收入与许多毒品贩运和勒索软件相当或超过”。
雷德博德表示：“它们的不同之处在于规模和一致性。它们产生持续的现金流，全球范围内针对受害者，并依赖可重复的社会工程模型，而不是偶发攻击。加密货币通过促进资金的快速流动、分层和整合，加速了这一模型。”
案件进展与国际关注
李在2024年11月对与加密投资诈骗相关的洗钱阴谋认罪，是该案件中首位被判刑的受害者资金接收者，已有八名共谋者认罪。与该团伙相关的账户中至少存入了7360万美元的受害者资金，其中近6000万美元通过美国空壳公司转移，然后被转换为加密货币。
此次判刑是在国际社会对东南亚诈骗活动的高度关注之际进行的。11月，国际刑警正式将诈骗复合网络指定为跨国犯罪威胁，影响来自60多个国家的受害者，承认与加密相关的诈骗现已成为这个庞大产业的核心。
上个月，中国对与缅甸诈骗复合体相关的明家11名成员执行了死刑，该诈骗案涉及超过14亿美元的诈骗和至少14起死亡事件，而竞争对手白家五名成员也因运营数十个诈骗中心于11月被判处死刑。
