美国证券交易委员会（SEC）对欺诈实体的指控
美国证券交易委员会（SEC）已对四个实体提出指控，称这些实体通过虚假的交易和AI机器人项目吸引了数百名投资者，涉及金额超过1530万美元。投资者在向这两个在线项目转移资金后，遭遇了虚假的回报和对SEC监管的虚假保证。
9月29日，SEC提交的欺诈指控中，指名了Cryptoaiml Ltd.、Cryptoaiml Capital Foundation、TSAI Pro Ltd.和TSAI Capital Foundation。该机构声称这两个计划分别挪用了超过1250万美元和280万美元的资金，并表示这些实体可能由海外个人运营。
SEC执法部主任David Woodcock表示：“尽管这些欺诈投资骗局中欺骗无辜投资者的方法各不相同，但目标是相同的——承诺潜在投资者超额回报，声称他们是受SEC监管的合法实体，然后窃取他们的钱。”
Cryptoaiml的欺诈手法
Cryptoaiml通过在WhatsApp群组中冒充投资专业人士，并分享自2024年8月至2025年3月的所谓AI生成交易信号来建立信任。这种方法类似于SEC标记的加密货币群聊策略，包括声称提供专家指导，导致投资者进入所谓的交易平台。
根据SEC的说法，跟随Cryptoaiml指示的投资者将加密资产转移到一个显示利润但没有进行交易的平台。一些投资者还签署了被认为是合法的投资管理协议。当投资者试图提取资金时，这些实体声称他们的账户被冻结，并要求提前支付费用。虚假的加密交易平台和意外的付款要求是投资欺诈的反复特征。
TSAI Pro和TSAI Capital Foundation的计划
TSAI Pro和TSAI Capital Foundation在2024年9月至2025年3月期间通过WhatsApp、Facebook和他们的网站推广另一种计划。投资者被告知可以租用AI交易机器人以获得保证的利润，并通过招募他人来赚钱。SEC声称这些机器人并不存在，存入的资金从未用于产生回报。
该机构还指控了一起涉及1230万美元的单独AI机器人投资欺诈。Cryptoaiml在其网站上展示了一份伪造的D表格截图，而TSAI则发布了一份虚假的SEC证书，提及另一份伪造的文件。D表格是用于某些证券发行的通知；提交一份并不意味着SEC已批准该投资。
SEC的警示与建议
监管地位的声明是说服人们相信这些项目合法的一部分。SEC鼓励人们检查任何提供或销售投资的人士的背景。其关于投资群聊的警示描述了检查所谓投资专业人士和公司是否真实的步骤。当某人在消息群组中声称代表一家受监管的企业时，这些检查适用。
各州证券监管机构也描述了围绕教育基金会和AI机器人的加密投资推介。北美证券管理者协会在2025年3月警告称，这类操作可能利用WhatsApp群组、专有技术的声明和回报承诺来吸引投资者。纽约官员同样警告称，虚假的加密项目和AI投资推介可能通过在线对话和社交平台传播。
在9月29日提交的案件中，SEC已从其网站上移除了Cryptoaiml Ltd.和TSAI Pro Ltd.提交的D表格。SEC提议为某些加密投资合同提供专门的豁免，包括为年收入达到7500万美元的发行提供一条途径。
