美国财政部对伊朗国籍人士及公司实施制裁
美国财政部对两名伊朗国籍人士及一系列总部位于香港和阿联酋的公司实施了制裁。这些公司被指控通过非法石油销售向伊朗的伊斯兰革命卫队-圣城军（IRGC-QF）和国防与武装部队后勤部（MODAFL）转移资金。
财政部外国资产控制办公室（OFAC）于周二宣布的这一措施，进一步扩大了华盛顿对伊朗所谓影子银行体系的打击。
该体系被官员称为通过空壳公司和加密货币交易所洗钱数十亿美元。此次行动将伊朗人阿里雷扎·德拉赫尚（Alireza Derakhshan）和阿拉什·埃斯塔基·阿利万德（Arash Estaki Alivand）列为自2023年以来与伊朗石油销售相关的超过1亿美元加密货币转移的核心人物。
OFAC表示，他们利用位于香港和阿联酋的空壳公司来掩盖资金流动。该网络还与与真主党有关的金融运营商以及此前因协助IRGC-QF而受到制裁的叙利亚阿尔卡提尔吉公司（Al-Qatirji Company）有关联。
制裁的具体措施
包括位于迪拜的阿尔帕贸易公司（Alpa Trading）和阿尔帕香港有限公司（Alpa Hong Kong Limited）在内的数十家空壳公司也被列入制裁名单。财政部恐怖主义与金融情报副部长约翰·K·赫尔利（John K. Hurley）表示：
“伊朗实体依赖影子银行网络来规避制裁，并通过国际金融体系转移数百万资金。”
他补充道：“在特朗普总统的领导下，我们将继续破坏这些为伊朗武器计划和在中东及其他地区的恶性活动提供资金的关键金融渠道。”
财政部的这一举措是在9月2日对与伊朗相关的油轮实施制裁之后进行的，同时以色列政府也采取了措施，制裁了与IRGC相关的187个加密货币钱包。
加密货币的角色
华盛顿最近加大了对伊朗的金融压力，自夏季以来通过一系列制裁措施，旨在切断德黑兰对硬通货的获取。通过针对影子银行、加密货币经纪人和海外空壳公司，美国试图拆除使IRGC和MODAFL能够在现有限制下资助武器开发和地区代理组织的金融架构。
TRM Labs亚太区政策与战略合作负责人安吉拉·昂（Angela Ang）在接受Decrypt采访时表示，明确针对区块链活动反映出更大的战略转变。她指出：
“伊朗的采购网络不再仅仅依赖空壳公司和银行转账。”
并表示加密货币已成为“快速且隐秘地跨境转移价值的平行渠道，尤其是在银行标记或拒绝可疑电汇时。”制裁钱包地址以及运输资产和公司前台，传达了一个信息，即“数字通道正成为制裁的日益关注点。”
她补充道，这一行动凸显了数字资产在伊朗规避制裁策略中的深度嵌入。她表示：
“通过将钱包地址与船只、个人和空壳公司一起列入制裁，OFAC明确表示，加密货币不再是边缘工具，而是采购和金融网络的核心结算渠道。”
她指出，财政部描述了伊朗在使用加密支付渠道时的“熟悉模式”，包括“法币转换为稳定币（如USDT或TRX），价值通过中介钱包的层级转移以分散踪迹，最终通过合规监督薄弱的交易所进行资金的离岸。”
IRGC及MODAFL的制裁历史
IRGC-QF于2007年首次被美国指定为支持恐怖组织的实体，而其母组织IRGC于2017年被列入制裁名单。负责武器开发的MODAFL于2019年受到制裁。
