美国财政部对Funnull Technology Inc.实施制裁
美国财政部于周四对菲律宾公司Funnull Technology Inc.实施了制裁，指其涉嫌成为一个大型网络诈骗的核心，该网络助长了加密货币骗局的运作。Funnull被指控为数十万与所谓的“养猪骗局”相关的网站提供技术基础设施，这是一种复杂的社交工程骗局，诈骗者以情感或投资伙伴的身份诱骗受害者进行虚假的加密货币投资。
美国受害者报告的损失超过2亿美元，平均每位受害者的损失超过15万美元。
根据财政部的消息，该公司的管理员刘利志（Liu Lizhi）也被列入制裁名单。根据13694号和14144号行政命令，财政部海外资产控制办公室的制裁措施与联邦调查局（FBI）协调进行。FBI正在发布一份网络安全咨询报告，以帮助私营部门合作伙伴识别并关闭与Funnull基础设施相关的网站。
财政部副部长迈克尔·福尔肯德（Michael Faulkender）表示：“这些行动体现了我们打击网络犯罪并保护美国公民的承诺。”
据财政部官员称，Funnull大批量购买IP地址并从云服务提供商转售给诈骗者，这些诈骗者利用这些地址在虚假投资平台和钓鱼网站上进行诈骗。Funnull还使用域名生成算法大规模生产网页地址，并提供设计模板，以帮助网络犯罪分子伪装成合法的金融服务。
在2024年，Funnull被指控干预开发者使用的代码库，秘密将网络流量从合法网站重定向至诈骗和赌博平台，其中一些与中国的洗钱操作有关。刘利志被指控负责管理Funnull的运营，包括监督将域名分配给诈骗者的员工，以及维护支持诈骗、钓鱼和非法赌博的基础设施。
财政部的此次行动是对其金融犯罪执法网络在2023年9月发布的有关养猪诈骗及与东南亚犯罪团伙关系的警报的后续举措，这些东南亚团伙利用劳动贩运的受害者实施诈骗。
