美国银行员工参与100亿美元欺诈计划，洗钱数百万医疗保险收益：司法部

美国司法部揭露大型银行内部员工参与欺诈计划

美国司法部表示，一名大型银行的内部员工参与了一个价值100亿美元的欺诈计划，窃取了超过一百万美国人的身份。司法部称，36岁的Renat Abramov，拥有美国和阿塞拜疆双重国籍，承认滥用其作为客户经理的职务，为一个庞大的犯罪集团开设虚假账户。

犯罪手法与影响

根据法庭文件，Abramov在美国银行为多个空壳医疗设备公司开设账户，利用伪造文件绕过客户身份验证程序，存入虚假支票，并将超过800万美元的收益洗钱至离岸账户和加密货币钱包。

检方表示，他的行为助长了这个跨国犯罪组织（TCO），该组织通过窃取超过一百万美国人的身份，提交了超过100亿美元的虚假医疗保险索赔，涉及所有50个州的公民。

法律后果

Abramov已对共谋洗钱罪认罪，面临最高20年的监禁，定于4月20日被判刑。