英国检察署对洗钱者的追责
英国检察署（Crown Prosecution Service）已通知曾为被定罪的中国比特币诈骗犯Zhimin Qian提供资金和帮助的Sen Hok Ling，必须偿还超过760万美元（约500万英镑），否则将面临额外的监禁。Sen Hok Ling是一名马来西亚国籍人士，被检察署称为“职业洗钱者”。
他在2024年2月至4月期间从Qian那里收到了83.7个比特币，并通过阿联酋的银行账户以及第三方将其兑换成现金。
“Ling参与了一项复杂的洗钱操作，从犯罪所得中洗钱数百万英镑，”英国检察署犯罪收益处首席检察官Adrian Foster在一份声明中表示。“我们今天已对他获得超过500万英镑的没收令，他必须在三个月内偿还，否则将面临额外八年的监禁。”
Zhimin Qian的诈骗活动
Ling于2025年11月因认罪一项与洗钱相关的罪名被判处四年零11个月的监禁。他与Qian一同被判刑，Qian（又名Yadi Zhang）因认罪两项洗钱罪被判处11年零八个月。
在2014年至2017年间，Qian通过一家名为Lantian Gerui的公司在中国运营了一项庞氏骗局，主要针对老年中国投资者。该骗局共骗取了128,000人的养老金和生活储蓄，许多人是通过精心策划的宴会和路演被吸引的，活动中还邀请了毛主席的女婿等嘉宾。2017年，支付停止。Qian将部分非法所得转换为加密货币并逃离了中国。
她以Yadi Zhang的名义抵达英国，并开始重新塑造自己。她试图兑现比特币并购买高端伦敦房产，但因客户身份验证要求而受阻，最终选择在伦敦汉普斯特德租住一栋每月21000美元的豪宅。
阴谋的终结与比特币的查获
在此期间，她的日记显示她计划与欧洲贵族交往，考虑购买一座瑞典城堡，结交一位公爵，并收购一家英国银行。她还抱有成为“Liberland女王”的雄心，Liberland是位于多瑙河上的一个未被承认的微型国家，Tron创始人Justin Sun是该国的总理。
然而，她的阴谋在2024年4月被逮捕于约克时戛然而止。对她汉普斯特德豪宅的突袭发现了61,000个比特币，这是英国历史上最大的一次加密货币查获。
比特币的未来与受害者的赔偿
如何处理这些目前价值54亿美元的比特币仍在讨论中。Lantian Gerui的投资者并未以加密货币支付，估计总损失达6亿美元，仅为比特币当前价值的一小部分。
目前正在进行民事诉讼，以决定比特币的分配方式。虽然受害者需要得到赔偿，但额外的资金可能最终会流入英国财政部。
CryptoCare的首席执行官Nick Harris告诉Decrypt，英国《2002年犯罪收益法》赋予当局权力，即使资金源自海外，也可以没收诈骗所得。“该法律允许英国保留这些资金，通常将其指向财政部或执法部门，”他说。
在诈骗犯被判刑后，Harris曾建议英国可以利用这些资金建立战略储备，“在全球加密经济中增强其地位，同时通过独立的赔偿机制支持受害者。”
