英国金融行为监管局突袭非法P2P加密交易
英国金融行为监管局（FCA）于4月22日联合税务机关和大都会警察，对伦敦的八个地点进行了突袭，因涉嫌运营非法的点对点（P2P）加密货币交易。每个地点均收到停止通知，要求相关运营者立即停止所有未注册的加密资产活动，同时针对潜在的反洗钱（AML）和反恐融资违规行为展开多项刑事调查。
FCA在声明中表示，此次突袭是“根据2017年《洗钱法规》和反恐融资立法进行的持续刑事调查”。
FCA强调，加密资产交易提供者必须注册才能在英国合法运营。值得注意的是，目前在FCA注册的P2P加密交易企业为零，这意味着任何面向英国用户的P2P平台均在未获得正式授权的情况下运营。
持续的监管行动
此次行动是FCA针对未注册加密ATM和无牌交易所的前期行动的延续，包括对全国至少26台非法加密机器的突袭。根据FCA和天空新闻的报道，2024年，监管机构和大都会警察在伦敦逮捕了两名涉嫌运营无牌加密资产交易所的个人，该交易所据称在数年内处理了超过12.5亿美元的未注册加密交易。
FCA执法与市场监管执行董事特蕾丝·钱伯斯警告称，“未注册运营的加密企业是非法的”。
她承诺监管机构“将竭尽所能阻止加密公司在英国非法运营”。近年来，FCA拒绝了约90%的寻求注册的加密企业，原因是其在反洗钱和防欺诈方面存在缺陷，仅批准了少数申请者。
消费者警示与未来展望
此次伦敦的突袭正值英国当局加大对那些无视注册规则或向当地投资者非法推广服务的加密平台的执法力度，包括近期针对非法金融推广的法院行动。FCA警告消费者应准备好在加密投资中可能损失全部资金，并强调未注册的P2P交易不提供任何监管保护。
向面向英国市场的平台传达的信息愈发明确：注册，否则面临被关闭的风险。
