菲律宾加密货币交易所面临法律风险
全球顶级加密货币交易所在菲律宾面临日益严重的法律风险，因其被指控非法针对用户并违反严格的新数字资产合规规则。菲律宾证券交易委员会（SEC）于8月4日发布公告，提醒投资者注意那些未注册的海外加密平台，这些平台仍在为菲律宾用户提供服务。
监管机构警告称，许多数字资产服务提供商在没有适当授权的情况下在该国运营。菲律宾证券交易委员会表示，这些平台提供的加密交易服务违反了新实施的合规要求。
公告强调：这些规则适用于任何提供、推广或便利加密资产交易场所或中介服务（如加密资产的买卖和衍生品交易）的人或实体。
公告中指出，目前有10家交易所违反了国内证券法规：OKX、Bybit、Mexc、Kucoin、Bitget、Phemex、Coinex、Bitmart、Poloniex和Kraken。尽管缺乏菲律宾证券交易委员会根据2025年7月生效的第4号和第5号备忘录颁发的许可证，这些交易所仍在积极推广服务或对菲律宾用户完全开放。
监管机构还表示，其他加密货币交易所也可能存在违规行为，并指出：“此名单并不详尽。其他未注册或未获得证券交易委员会批准而向菲律宾公众提供类似服务的平台同样被视为违反菲律宾证券法。”
在早前对Binance实施地理封锁后，菲律宾证券交易委员会披露，仍有多个平台可供访问，并正在针对菲律宾居民进行未经授权的营销活动。监管机构强调：它们继续向菲律宾公众提供或推广加密资产服务，而没有所需的注册或许可证。
无监管活动的风险
除了投资者保护问题外，菲律宾证券交易委员会还强调了无监管加密活动带来的更广泛国家风险。由于这些实体在反洗钱法（AMLA）的监管范围之外运营，因此不受客户尽职调查、记录保存或可疑交易报告等合规控制的约束。
证券交易委员会警告称，这种缺乏监管可能助长跨境非法融资，并加大该国被列入灰名单的风险。执法行动可能包括停止和终止命令、刑事诉讼以及与科技公司协调以减少风险。
对此，一些加密货币支持者呼吁监管机构采取更具合作性的合规方法，以鼓励创新并促进数字资产领域的安全参与。
