泰国逮捕葡萄牙男子涉巨型加密货币诈骗案
泰国当局逮捕了一名39岁的葡萄牙男子，因其涉嫌参与一起价值超过58亿美元（约合5亿欧元）的巨型加密货币和信用卡诈骗案。当地媒体称，该嫌疑人名为佩德罗·M（Pedro M.），他在曼谷的一家奢侈品购物中心被追踪并捕获。这次逮捕标志着近年来与欧洲和亚洲相关的最大跨境加密货币诈骗案件之一。
面部识别技术助力高调逮捕
根据泰国《Khaosod》报的报道，一名葡萄牙记者在曼谷度假时意外发现了这名逃犯，并认出了他。
这名葡萄牙逃犯因涉嫌策划价值约190亿泰铢的加密货币和信用卡诈骗而在包括泰国在内的多个欧洲和亚洲国家被通缉。泰国警方于周四在曼谷的一家奢侈品购物中心逮捕了他。
泰国警方随后通过面部识别和生物识别数据确认了他的身份，并派遣了超过10名便衣警察进行抓捕。佩德罗据报道出生于里斯本，自2023年以来一直在泰国非法居住，因逾期滞留签证并未登记住址。尽管他在国际上被通缉，调查人员认为他在曼谷藏身期间仍继续运营诈骗加密货币的计划。他涉嫌在当地诈骗投资者超过100万泰铢（约合30,800美元）。
国际刑警的追踪与泰国银行危机
国际刑警的记录显示，他与葡萄牙、欧洲、菲律宾和泰国的大规模加密货币和信用卡诈骗有关。葡萄牙当局在逮捕前已追踪他的行踪数月。
“泰国银行危机：中央银行在对与诈骗相关的‘骡子账户’进行大规模打击中，冻结了超过300万个个人和小企业账户。”
这场大规模行动使无辜者受到牵连，引发法律愤怒、恐慌性提款和零售商拒绝接受相关账户的交易。
泰国加强对加密相关犯罪的打击
此案突显了泰国在打击与加密货币相关的金融犯罪方面日益坚定的立场，泰国与国际刑警和全球机构密切合作，追捕利用数字资产的逃犯。
近年来，泰国警方已进行多次类似逮捕。今年5月，当局在曼谷逮捕了一名越南女子，她因参与一起价值3亿美元的加密货币诈骗案而被捕，该案诈骗了超过2600名受害者。而在8月，执法部门在素万那普机场逮捕了一名韩国男子，因其涉嫌通过黄金条为国际犯罪网络洗钱。
这些逮捕反映了泰国作为区域加密执法中心的日益声誉，而不仅仅是加密创新。随着泰国探索成为东南亚数字资产中心的计划，当局也在努力确保Web3和数字金融的兴起不会伴随跨境诈骗的激增。
