西班牙法官下令拘留加密货币企业家
一名西班牙高等法院法官已下令将加密货币企业家Álvaro Romillo Castillo（绰号“Cryptospain”和“Luis Crypto”）暂时拘留，不得保释，原因是他涉嫌策划一起价值3亿美元的金字塔骗局。此项决定是在调查人员发现他近期有资金转移至国外的迹象后作出的，担心他可能会逃跑。
资金转移与极右翼政党资助
根据当地报道，Romillo最近因承认资助极右翼政党“Se Acabó La Fiesta”（SALF）领导人Luis Pérez的欧洲选举活动而引起关注。西班牙民警中央行动单位（UCO）于11月6日逮捕了Romillo。法官在得知Romillo存在未按时出庭的高风险后，发出了拘留令。
严重指控与金融诈骗
调查人员与西班牙税务局合作，已追踪到3350万美元的近期海外资金流动。Romillo面临严重指控，包括欺诈、参与犯罪组织和洗钱。这些指控源于他创建和运营的Madeira Invest Club（MIC），西班牙国家证券市场委员会（CNMV）将其描述为“金融诈骗窝点”。
MIC声称通过为虚拟艺术、黄金、船只、汽车及其他奢侈品等高价值资产筹集资金，向投资者承诺最低年回报率为20%。当局怀疑Romillo系统性地将平台资金挪用于购买个人资产。
辩护与证词的矛盾
在审讯中，他为自己的行为辩护，声称他打算偿还约2700名受影响投资者的资金。他还表示已向许多受害者退款，但无法提供证据。Romillo的证词因其对个人财产和生活方式的矛盾而引发怀疑。
法官指出，Romillo利用其社交媒体的影响力，在2023年1月至2024年9月期间经营了一项“大规模筹款的欺诈业务”，将投资者的资金转入个人财富。多个检方团体已支持检察官对其立即监禁的请求。
