诈骗计划的背景
来自华盛顿州西雅图地区的47岁男子杰弗里·K·奥耶昂（Geoffrey K. Auyeung）因参与一起诈骗计划而被判处五年监禁，该计划使受害者损失近一亿美元。奥耶昂于2024年被捕，并在2月份认罪。
诈骗手法
他负责接收诈骗所得，并将其转移到同谋的银行账户或加密货币地址，形式包括比特币、以太坊以及以美元为基础的稳定币，如USDT和USDC。
美国助理检察官尼尔·弗洛伊德（Neil Floyd）在一份声明中表示：“奥耶昂促进了他人开发的诈骗，窃取了投资者的资金，同时以合法托管账户的承诺来安抚他们。”
弗洛伊德补充道：“即使在被起诉和逮捕后，奥耶昂仍秘密与同谋保持联系长达16个月，并通过将资金转入他妻子的银行账户继续获取非法收益。他对法律表现出完全的不尊重。”
受害者的损失
奥耶昂和他的同谋们说服受害者在2022年至2024年间向他们汇款，声称他们的资金正在通过投资于石油和天然气行业进行运作。然而，当他收到资金时，他将其转移到银行账户或加密货币交易所，如Gemini、Bitstamp和Coinbase，以购买加密资产。
最终，大部分加密代币被转移到领先的加密货币交易所Binance，受害者再也没有收到奥耶昂的进一步沟通。在2022年6月至2024年7月的两年期间，奥耶昂的账户共接收了9710万美元的电汇和其他存款，政府认为这些都是诈骗所得。
资金转移与后果
检察官表示，奥耶昂通过各种账户和实体转移资金，以减少审查，称他“迅速将大量法币转换为加密货币，然后迅速分散到同谋提供的各种存款地址。”他从同谋那里获得了至少400万美元的佣金，并在被捕时没收了超过230万美元的银行账户资金，以及一辆汽车和710万美元的加密钱包资金。
