德克萨斯州男子起诉花旗银行
一名德克萨斯州男子正在起诉金融巨头花旗银行，指控其在一起2000万美元的“猪肉屠宰”骗局中助长了诈骗者的行为。猪肉屠宰诈骗通常涉及诈骗者通过时间的推移赢得受害者的信任，进而说服他们将数字资产或现金投资到他们控制的虚假网站上。
案件背景
迈克尔·B·齐德尔在新提交的法庭文件中表示，他在2023年初通过Facebook联系到一名自称是加利福尼亚州企业主的女性卡罗琳·帕克。齐德尔表示，他与帕克之间逐渐发展出了一段浪漫关系，帕克告诉他，她在一个名为OpenrarityPro.com的网站上投资了非同质化代币（NFT），并获得了数百万美元的投资收益。
齐德尔按照帕克的指示，向不同账户发送了43笔电汇，总计2000万美元，以“为OpenrarityPro.com上的NFT创造市场”。其中，12笔电汇，价值近400万美元，被发送到一个名为Guju, Inc.的花旗银行账户。
骗局的揭露
大约一个月后，齐德尔开始投资时，OpenrarityPro.com显示他的账户价值超过3亿美元，但当他尝试提取部分资金时，被告知需要再发送更多资金以支付“风险存款”，根据法庭文件的说法。4月底，OpenrarityPro.com网站消失，齐德尔开始怀疑自己成为了诈骗的受害者。
法律辩论
齐德尔的律师在法庭文件中辩称，花旗银行没有对Guju账户进行彻底的尽职调查。“在被告花旗银行为Guju, Inc.开设账户的文件中，客户声明不会接收电汇，且每月的电汇总额将少于25万美元。”
“实际上，他们声称将发送的电汇是向中国的8000美元转账。现实显然不同。该账户至少接收了来自原告的12笔电汇，以及来自其他人的数十笔电汇。其中一些电汇超过200万美元。”
齐德尔的律师还辩称，花旗银行的操作极为草率，并通过开设银行账户和提供服务对帕克及其同谋提供了“实质性帮助”。
“被告作为帮助和教唆者承担责任，因为它直接或间接地知道NFT企业的侵权行为，因为相关交易明显与账户开设文件相矛盾，并违反了‘警示信号’。”
“被告实质性地帮助了证券的卖方或发行人，因此与卖方或发行人共同承担连带责任，责任程度与卖方或发行人相同。”
