Garantex的制裁与洗钱活动
美国财政部于2022年4月将俄罗斯加密货币交易所Garantex列入制裁名单。根据财政部的新公告，Garantex在六年内为各种网络犯罪分子处理了超过960亿美元的加密货币。透明国际俄罗斯报告称，该交易所背后的团队仍在活跃，扩大了一个由克里姆林宫利用以规避西方制裁的国际洗钱网络。
洗钱操作与新项目的出现
加密货币调查机构Elliptic将Garantex交易所与多种洗钱操作联系在一起。以下是使用Garantex洗钱的部分实体名单：Garantex为每笔交易使用独特的加密地址，交易通过一系列不同的钱包进行转发。这使得该交易所即使在2022年4月被美国财政部制裁后仍能继续运营。2025年，Tether冻结了Garantex的USDT资金，Garantex在2025年3月的行动中，其欧洲基础设施被查封。
调查人员得出结论，尽管受到制裁和2025年的警方行动，Garantex并没有消亡。相反，它重生了，推出了一系列继续进行复杂洗钱操作的项目。这些项目包括加密货币交易所Grinex、金融咨询公司MKAN Coin和支付平台Exved。根据透明国际的说法，俄罗斯当局对这些项目的犯罪活动并不在意。
新组织网络的国际运营
第二个结论是，与Garantex团队相关的新组织网络在多个国家运营，包括阿联酋、西班牙、巴西、吉尔吉斯斯坦、泰国、格鲁吉亚、香港和俄罗斯。
新实体背后的团队与Garantex有密切联系，包括谢尔盖·门德列耶夫、亚历山大·米拉·塞尔达（在美国被通缉）和帕维尔·卡拉瓦茨基。他们的网络是去中心化的，西方监管机构无法接触。新项目（Paysol、Exved和Fintech LLC公司）位于Garantex在莫斯科市中心的办公大楼内，这是莫斯科商业生活的核心。Paysol的负责人谢尔盖·库尼察在莫斯科市拥有商业地产，包括与Garantex团队相关的办公室。调查显示，Paysol是Exved进行国际交易的重要组成部分。
Telegram的关键角色
透明国际俄罗斯声称，Telegram在Garantex团队新项目的运营中发挥了关键作用。他们利用Telegram进行注册、沟通、交易、KYC程序等。
调查人员指出，Telegram是Exved及其关联公司Sprintex和ABCEX唯一的操作界面。Exved是由谢尔盖·门德列耶夫创立的支付服务，他也是Garantex的联合创始人。透明国际俄罗斯称Exved是规避制裁的工具。调查人员声称，Exved的真正角色是一个离岸洗钱中心，帮助俄罗斯客户通过加密货币将资金转移到俄罗斯以外。
洗钱网络的运作与监管挑战
由于交易通过代理网络进行，因此不会在俄罗斯银行留下任何痕迹。该网络包括位于迪拜、泰国和香港的离岸账户。调查人员联系了Exved，声称他们是一家希望向俄罗斯出口电子商品的香港公司。Exved没有对他们进行审查，便提供了服务。正因如此，透明国际俄罗斯的卧底调查人员了解到，Exved促进了双用途商品的进口，包括来自中国和台湾的微芯片和通信设备。
与调查人员安排的交易禁止提供提及俄罗斯银行和公司的文件。在俄罗斯，交易被记录为国内交易，而跨境支付则以稳定币进行。因此，监管机构无法将这些交易的各个部分拼凑成单一支付。所有看起来都很合法。处理交易外部部分的银行包括摩根大通香港、德意志银行香港、星展银行香港和中国银行。这些银行据称是Exved日常使用的银行。
MKAN Coin与Grinex的接替
直到2024年，MKAN Coin在迪拜运作，促进通过稳定币将资金转移到俄罗斯以外。2024年，MKAN Coin被迪拜监管机构关闭，但一年后，其职能被转交给新的加密货币交易所Grinex。Grinex在四个月内使用一种名为A7A5的卢布稳定币转移了近40亿美元。
Grinex在Garantex关闭后不久成立。根据Elliptic的说法，Grinex的发言人否认该交易所与Garantex有联系，但承认许多Garantex的用户转向了Grinex。透明国际俄罗斯认为，Grinex和MKAN Coin定期接受来自Garantex被封锁账户的加密转账。Grinex和Paysol使用循环分层的方法，旨在掩盖Garantex资产的有毒历史。总的来说，Grinex至少从Garantex收到了45亿美元的USDT。
西方制裁的有效性与后果
调查强调，俄罗斯政府并未阻碍这些操作，甚至可能保护与Garantex相关的项目。因此，透明国际俄罗斯质疑西方制裁的有效性。
Exved、Grinex、InDeFi Bank、门德列耶夫、米拉·塞尔达和帕维尔·卡拉瓦茨基于2025年8月被制裁。在2025年3月的一次协调行动中，西方执法机构成功查获了Garantex的服务器，封锁了该交易所的域名，并逮捕了几名员工。
Garantex的首席技术管理员的命运
Garantex的首席技术管理员阿列克谢·别斯乔科夫在印度度假时因洗钱阴谋和允许非法资金交易被捕。他知道俄罗斯最臭名昭著的加密货币交易所的秘密。现在他死于印度监狱。
阿列克谢·别斯乔科夫，46岁，是Garantex的首席技术管理员，该平台因洗钱数百万来自网络犯罪、毒品等而受到美国和欧盟的制裁。透明国际俄罗斯没有提到的是，别斯乔科夫死于印度监狱。根据一个匿名Telegram频道VChK-OGPU的消息，这发生在别斯乔科夫同意被引渡到美国后不久。死因未公开披露。有些人认为他被杀是为了防止向美国当局泄露信息。2021年，Garantex的联合创始人斯坦尼斯拉夫·德鲁加列夫在迪拜的一座桥上坠落，坠落致命。他的遗孀推测德鲁加列耶夫的死可能具有刑事性质。
透明国际俄罗斯的调查显示，尽管Garantex已被关闭，其网络依然存活并继续扩展，成为一个在莫斯科市中心运营的国际洗钱中心。
