美国财政部的声明
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）表示，该融资网络自2020年至2026年运作，连接了位于加沙的哈马斯军事成员萨利姆·阿卜杜拉·萨利姆·阿尔-扎克与位于法国的筹款人法乌齐·巴里卡和阿梅尔·瓦利德。
资金筹集情况
根据财政部的公告，该网络为哈马斯筹集了超过200万美元的资金，其中包括在2023年10月7日以色列遭袭后筹集的150万美元。加密货币仅占这一总额的一部分。
资金转移与组织角色
财政部表示，巴里卡和瓦利德向阿尔-扎克发送了数十万美元的加密货币，而阿尔-扎克则涉嫌将这些资金转移给哈马斯的卡萨姆旅。财政部确认了两个位于法国的组织是该网络的核心：巴拉卡协会和更好的我们协会。
这些组织自称为人道主义慈善机构，向公众募集为加沙平民的捐款。然而，根据OFAC的说法，这些资金实际上被转移给了阿尔-扎克，后者还通过自己的社交媒体渠道推广他们的筹款账户。
更广泛的模式与监管
此案反映出一个更广泛的模式，其中加密货币成为更大规模制裁规避和非法融资网络的一个组成部分。美国之前的执法行动已针对Garantex和Grinex，因其涉嫌加密货币洗钱和规避制裁，而提议的稳定币KYC规则将对受监管的美国发行人施加更严格的反洗钱和反恐融资要求。
