阿根廷公共检察院的虚拟资产培训
阿根廷公共检察院已对检察官、官员及工作人员进行了培训，以追踪、分析和查封虚拟资产，因为加密货币在全国的刑事调查中扮演着越来越重要的角色。阿根廷公共检察院（Ministerio Público Fiscal，简称MPF）表示，已举办了一门名为“虚拟资产：金融分析、追踪、检测与查封”的专业课程，作为其选修学术项目的一部分，课程于8月19日和9月2日通过远程方式进行。
课程内容与目标
该培训仅限于该机构的员工、官员和法官，重点讲授当数字资产成为金融或刑事调查的一部分时所需的技术知识。专注于反洗钱控制的律师卡门·切纳（Carmen Chena）通过Zoom主导了课程。该项目涵盖了数字钱包的金融分析、加密货币追踪、资产恢复以及当调查人员寻求限制或查封数字资金时可用的法律程序。
课程首先介绍了虚拟资产带来的资产恢复方法的变化，然后转向数字钱包的金融和财产分析。参与者学习了阿根廷国内法律框架以及国际规则，研究了加密货币生态系统的结构。该项目还涵盖了对数字资金实施预防措施的不同方法，并通过实际案例展示了这些程序在调查中的运作方式。
加密追踪在阿根廷的应用
对于MPF而言，该主题属于其作为阿根廷司法系统独立机构的职责。该机构促进维护合法性和社会公共利益的司法行动，而其核心责任之一是指导公共刑事调查。加密追踪已经成为多个重大阿根廷案件的一部分，调查人员需要在钱包、区块链网络和交易所之间跟踪交易。
7月，一名阿根廷法官下令识别与$LIBRA调查相关的25个加密货币钱包背后的人，并冻结与这些地址相关的资产。
调查人员重建了涉及数百万美元的交易，跨越多个区块链网络。阿根廷联邦警察网络犯罪技术部门的一份报告发现，八个被认定为属于Libra团队的钱包中，有四个已将资金整合到一个地址中。随后，执法部门追踪到通过跨链协议转移的498,539 USDT，转入了Tron网络上的一个钱包。
LIBRA案件的调查
接收地址将资金分成17笔交易，调查人员识别出涉及Binance、Bybit、OKX和Bitfinex的转账。法院要求提供客户身份记录、IP地址、交易历史及其他可能帮助识别交易背后人员的信息。$LIBRA案件为阿根廷调查人员提供了一个近期的例子，展示了当加密资产在多个地址和交易平台之间流动时所需的技术工作。
Crypto.news在7月曾报道，调查人员正在审查大约820万美元，这些资金在5月之前一直处于沉寂状态，随后又通过受到司法审查的钱包转移。该调查源于2025年2月LIBRA的推出，这是一种由阿根廷总统哈维尔·米莱（Javier Milei）在社交媒体上推广的代币。
司法调查的持续进行
其价格在米莱的帖子发布后迅速上涨，随后崩溃，引发了对参与该项目人员的刑事和民事调查。检察官审查的电话记录显示，米莱在其社交媒体帖子发布时与一名与LIBRA相关的企业家进行了七次通话。调查人员未透露通话内容。米莱否认有不当行为，并表示他的参与仅限于分享他认为是支持阿根廷经济的私人项目的信息。
司法调查继续审查与LIBRA相关的财务关系、通信和交易。检察官必须分析传统记录和区块链活动，以重建与该代币相关的资金流动。这类调查可能要求当局识别钱包地址，建立地址与个人之间的联系，跟踪资产在区块链之间的流动，并在资金通过中心化交易所时获取客户记录。
阿根廷的加密货币环境
这些主题与MPF课程重叠，课程特别涵盖了数字钱包的金融分析、追踪方法、预防措施和资产查封程序。阿根廷的司法系统在LIBRA调查之前就已使用加密追踪和资产限制。2024年12月，阿根廷法院在对Rainbowex的调查中查封了一个包含约350万美元的USDT钱包。
执法部门冻结了与该案件相关的加密货币钱包和银行账户，同时来自阿根廷加密平台Lemon和区块链取证公司Chainalysis及Qlue的专家提供了技术支持，以追踪资金。在Rainbowex调查中，阿根廷各地进行了超过15次突袭，至少有四人被逮捕。
执法部门与国际刑警合作，寻找涉嫌创建和运营该平台的马来西亚个人。Rainbowex曾向投资者提供每日1%至2%的回报，涉嫌计划影响了圣佩德罗和布宜诺斯艾利斯的人们。
法院的裁决与合规要求
阿根廷法院还处理过其他涉及加密货币回收的争议。2022年，法院裁定Binance将比特币返还给一名盗窃受害者，这是司法当局直接处理通过加密平台持有或转移的数字资产的又一例证。
MPF的培训正值阿根廷的加密货币使用仍然相当可观。根据a16z Crypto在8月30日发布的数据，稳定币占以比索计价的加密货币交易量的94%。分析估计，约五分之一的阿根廷人使用加密货币，而该国15个主要加密应用的下载量在2024年较前一年增长了93%。
在阿根廷运营的加密企业面临着更为明确的注册和合规体系，随着当局将虚拟资产提供者纳入现有的金融监管结构。阿根廷国家证券委员会（CNV）维护着该国的虚拟资产服务提供者注册。被纳入该系统的公司必须遵守与反洗钱和反恐融资控制相关的要求。
例如，Bitget在6月获得了阿根廷的VASP注册，使该交易所纳入该国的加密服务提供者监管框架。注册企业需遵守与阿根廷金融信息单位及其他相关当局的报告和合规义务。同时，加密货币活动也扩展到传统金融集团开发的产品中。
7月，BIND集团和彼得森集团通过各自的数字资产业务开发比索稳定币，用于可编程支付、财务运营、抵押管理和链上结算。对于在这一不断扩展的生态系统中调查交易的检察官而言，MPF课程涵盖了适用于虚拟资产的国家和国际规则，以及分析钱包、追踪交易和对加密货币资金采取预防措施的实用方法。
