韩国金融监管机构加强对虚拟资产交易所的处罚
韩国金融监管机构正在为国内虚拟资产交易所准备新一轮的处罚，以进一步加强对反洗钱失职的打击。监管机构表示，这些失职行为威胁到该国快速发展的加密市场的完整性。根据周一发布的一份地方报告，金融当局预计将对违反反洗钱义务的主要交易平台实施机构和个人制裁，以及罚款。
金融情报单位的检查与制裁计划
韩国金融情报单位（FIU）正在按照现场检查的顺序处理案件，实际上采用了先进先出的方式。FIU在完成主要交易所检查后准备实施制裁。报告指出，FIU计划在对Dunamu（Upbit的运营商）采取行动后，对剩余的大型交易所实施制裁。
“自去年以来，该单位已对Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit和GOPAX进行了检查，以确认其是否遵守客户身份识别（KYC）和可疑交易报告等规定。”
目前，大部分现场工作已完成，法律审查和制裁委员会正在进行中。由于FIU遵循检查的顺序，市场预计决定将大致按照访问的顺序作出。Dunamu于去年八月接受检查，随后是十月的Korbit、十二月的GOPAX、今年三月的Bithumb和四月的Coinone。
制裁的预期与行业反应
制裁预计将遵循Dunamu的先例，类似的处罚即将到来。该过程将与Dunamu案件相似，官员们首先决定个人和机构制裁，然后确认罚款的金额。今年二月，FIU对Dunamu的首席执行官发出了纪律警告，并因违反《特别金融交易法》对该交易所实施了为期三个月的新客户存款和取款暂停。11月6日，FIU又对其处以352亿韩元的罚款。
行业参与者预计，鉴于检查员广泛审查了相同的反洗钱控制措施，剩余交易所也会出现类似的发现。监管机构预计将宣布进一步的机构和个人制裁，以及大额的货币罚款。官员和市场观察人士表示，整个集团的总罚款可能达到数千亿韩元，尽管最终金额将取决于每个平台的违规数量和严重程度。
加密市场的监管压力与税制不确定性
在韩国的制裁程序继续进行时，加密市场面临更严格的监管。在四个交易所仍在等待决定的情况下，FIU不太可能在今年完成其制裁日程。预计大部分剩余的行动将在明年上半年结束，这在全球加密市场已经适应更严格监管的时期内，保持了监管压力。
这一执法行动正值韩国面临其长期延迟的加密税制的不确定性。官员们警告称，考虑到基础设施和详细指导方面的缺口，该国距离按计划在2027年1月开始对虚拟资产征税仍然相差甚远。在经过五年的政治辩论、技术规划和多次推迟后，关于第四次延迟的讨论再次回到了议程上。
政策制定者的创新承诺
与此同时，政策制定者试图表明他们仍然欢迎创新。执政的民主党最近成立了一个新的加密政策工作组，表示将“促进”数字资产和区块链的增长。
