泰国逮捕涉嫌洗钱的韩国男子
泰国当局逮捕了一名韩国男子，因其涉嫌协助一个呼叫中心团伙将加密货币洗钱成价值超过5000万美元的黄金。根据《民族报》的报道，技术犯罪打击部门（TCSD）表示，警方于周六在曼谷的素万那普机场逮捕了33岁的韩某，逮捕令是在2月份签发的。
案件背景与指控
韩某面临诈骗、计算机犯罪、洗钱和参与犯罪集团等多项指控。此案源于一起大规模的呼叫中心诈骗，始于2024年初。受害者被诱骗参与“投资机会”，承诺30%至50%的回报。最初的支付让人产生了虚假的安全感，但随着存款的增加，提款被阻止，声称投资者未能满足要求。
最终，数十起投诉送达TCSD，促使展开调查，已逮捕了包括五名涉嫌洗钱者和五名“骡子”账户持有者在内的十名嫌疑人。
警方行动与调查进展
泰国警方查获加密账户，调查人员发现韩某抵达泰国，并与移民局协调，在机场安检处将其拘留。警方扣押了他的手机，手机中包含与洗钱网络相关的多个加密账户。报道称，韩某曾在中国学习，随后加入一家将加密货币转换为黄金条的韩国公司，服务于该诈骗网络。
他涉嫌负责接收受害者资金的加密账户，这些资金随后用于从海外供应商处购买黄金，再运回犯罪集团。有关部门估计，从2024年1月至3月，韩某的账户处理了大约4730万美元的资金，这些资金被转化为黄金。每轮洗钱涉及的黄金超过10公斤，每笔交易价值约100万美元。
台湾的相关案件
与此同时，台湾检方已对14名个人提起诉讼，称这是该国最大的加密货币洗钱案，涉及超过1500名受害者和超过7000万美元的非法收益。士林地检署对诈骗、洗钱和组织犯罪提出指控，寻求没收近4000万美元的非法资产。
有关部门还请求扣押640,000美元、未披露数量的比特币和Tron，以及超过180万美元的现金、两辆豪车和313万美元的冻结银行存款。检方表示，该团伙通过将现金转换为外币，然后通过当地交易所BiXiang Technology购买USDt，最后将资产转移到国外，从而洗钱。
