韩国金融监管机构的调查成果
根据金融服务委员会主席李玉源的说法，韩国金融监管机构在《虚拟资产用户保护法》实施的头两年内调查了超过40起不公平的加密货币交易案件。这些案件涉及市场操纵和其他欺诈性交易活动。监管机构已向调查机构报告或转介了30多起案件，并确定了25名嫌疑人。
违法行为的经济影响
李玉源表示，平均每起违法行为的获利约为14亿韩元，约合94万美元。他在法律于2024年7月生效两周年之际公布了这些数据。
“今天是《虚拟资产用户保护法》实施两周年的日子。”
他强调，该法律将加密市场纳入正式法律框架，并建立了旨在保护用户的系统。《虚拟资产用户保护法》规定了虚拟资产服务提供商如何处理客户资金和资产的规则。该法要求服务提供商将客户持有的资产与公司资产分开，并将用户存款存放在银行。
监管机构的权力与行动
法律还赋予监管机构检查服务提供商的权力，并对内幕交易、洗盘交易和市场操纵等行为采取行动。韩国在最近的几起案件中行使了这些权力。正如Crypto.news本月早些时候报道的，金融服务委员会已将两起涉嫌市场操纵的案件转交给检察官。其中一起案件涉及一名交易员，他被指控在需求上升之前购买了近一半代币的流通供应量。
监管机构警告用户注意与低流动性代币相关的价格和交易量的剧烈波动。最新的两年数据表明，执法工作已超越个案。金融服务委员会表示，监管机构已针对短期价格操纵和其他可能扭曲市场的交易模式展开行动。
未来的监管计划
李玉源补充说，监管机构计划利用人工智能改善监控、调查和监测系统，并更加关注高风险领域。“我们将继续基于人工智能增强市场监控、调查和监测系统，”李玉源表示。
监管机构尚未公开40多起案件的完整名单或详细说明每个转介的状态。与此同时，韩国继续扩展其数字资产规则。政府正计划将加密货币和其他数字资产纳入新的国家资产管理框架。该提案将把国家资产规则扩展到房地产等传统资产之外。
监管机构还加大了对未注册加密运营商的审查力度。Crypto.news在6月报道，金融情报单位已将约40名未注册运营商转交执法部门，并警告用户注意与在国家注册系统之外运营的平台相关的风险。
法律的历史意义
《虚拟资产用户保护法》于2024年7月19日生效，成为韩国首部专注于加密用户保护和不公平交易的法律。两年后，监管机构正在利用这一框架追查涉嫌市场滥用的行为，同时准备更广泛的数字资产规则和新的监测工具。
