韩国警方对乌兹别克国籍人士的恐怖融资指控
韩国警方已对四名乌兹别克国籍人士提出恐怖融资指控，此案被认为是首例涉及加密货币从指定恐怖组织流出并以实物商品回流的案件。光州地方警察局的安全调查部门在四月逮捕了这四人，依据《禁止恐怖融资法》进行调查，并于周二向《韩国中央日报》披露了此案。
被指控的主犯已被起诉并拘留，目前正在接受审判，而其他三人则在调查中未被拘留。其中一人因国际刑警红色通缉令而被通缉。
案件细节
警方表示，从2024年8月至2025年4月，主犯通过七笔转账向“塔瓦希德与圣战旅”（KTJ）发送了4267 USDT。KTJ是一个成立于2014年的叙利亚组织，主要由中亚战士组成，已被联合国和美国认定为恐怖组织。
该组织的首领被指控从KTJ获取加密货币，并用这些资金购买了11辆二手车和两台挖掘机，总价值达1.7亿韩元（约合121,000美元），随后这些车辆被运往叙利亚。
其他三名嫌疑人则涉嫌协助购买和出口这些车辆。警方表示：“以往的恐怖融资案件涉及向恐怖组织汇款，但这是首例从恐怖组织接收资金并以此购买和供应车辆的案件。”
主犯的背景与辩解
调查人员称，主犯在三个个人钱包之间进行资金周转，将购车款项存入其配偶名下的账户，并在被拘留时出示了他人驾驶执照。他于2017年持学生签证入境韩国，毕业于大田的一所大学，自2023年起在韩国逗留超期。
在6月的首次听证会上，他否认主要指控，称这些资金是用来支付家庭生活费用，并表示他并不知道是谁在购买这些车辆。他还表示，自己的一个弟弟加入KTJ只是为了自我保护，因为在叙利亚对乌兹别克人的暴力事件频发。
警方表示，调查还导致另一名国际刑警红色通缉令嫌疑人的逮捕，调查仍在继续。
