韩国检方对高级警官和民众提出洗钱指控
韩国检方已对两名高级警官和五名平民提出指控，指控他们与一个与加密货币相关的洗钱网络有关，该网络涉及语音诈骗案。根据《朝鲜日报》周四的报道，水原地区检察院刑事第二部表示，已对这些被告提出不拘留起诉，涉及违反《特定犯罪加重处罚法》和《犯罪收益隐匿的规制与处罚法》。
被起诉的主要人物
被起诉的包括一名前警察局长（称为A）和一名前国家警察局官员（称为B）。检方表示，这两名男子接受了来自一家加密货币公司的高管的金钱和奢侈品，以换取敏感的调查信息和操作上的便利。
另外五人，包括一名加密公司运营商（称为C）和一名首席执行官（称为D），也因涉嫌提供贿赂和通过数字资产洗钱而被起诉。调查人员指控A在2022年7月至去年7月期间共收受了7900万韩元，A是通过一家国内虚拟资产交易所的官员介绍认识C的。
洗钱操作的细节
作为交换，A被指控提供调查信息和“便利”，包括检查与他熟识的警官是否涉及C的案件，并介绍律师以减轻调查压力。检方声称，A被承诺在交易所上市前获得加密货币的机会，并保证如果投资失败将获得退款。
B则在去年2月至今年2月期间大约十次收受了价值1000万韩元的物品和便利。根据检方的说法，B是通过A认识C和D的，随后获得了设计师商品，如钱包、鞋子和外套。作为回报，B被指控确认案件进展，并请求解除与犯罪有关的账户的支付暂停。
洗钱收益的规模
当局表示，这些加密货币高管经营的洗钱操作在去年1月至10月期间将2496亿韩元的语音诈骗收益转换为数字资产。
检方估计非法利润为112亿韩元，并通过追踪隐藏财产对15亿韩元实施了扣押和资产保全措施。
对加密货币交易所的监管措施
韩国将对加密货币交易所因反洗钱失败而实施制裁。据报道，韩国金融监管机构正在准备对国内虚拟资产交易所进行新一轮处罚，进一步加大对反洗钱失败的打击力度。监管机构表示，这威胁到该国快速增长的加密市场的完整性。
金融当局预计将对违反反洗钱义务的主要交易平台实施机构和个人制裁，以及罚款。韩国金融情报单位（FIU）正在按照现场检查的顺序处理案件，实际上采用了先进先出的方式。
