马龙·林及其比特币盗窃案概述
马龙·林（Malone Lam），一名被指控为一伙涉嫌从华盛顿特区投资者那里盗取超过2.4亿美元比特币的主犯，已被安排在10名其他被告承认罪行后进行认罪协议听证会。美联社报道，这位22岁的新加坡人定于周二出庭，距离检方指控他和他的同伙在2024年8月通过社交工程手段从一名长期加密货币投资者那里盗取超过4100个比特币已近两年。
案件背景与盗窃手法
此案中共计有18名被告被起诉，林将成为第11名认罪的被告。检方在他首次出庭时估计，如果他被定罪，联邦量刑指南可能建议至少14年监禁。林于2024年9月被捕，调查人员追踪到他在一个月内的奢侈消费，包括豪华汽车、私人飞机、昂贵手表、豪宅以及在夜总会花费的数百万美元。
该案件的中心是针对一名在2024年8月18日的华盛顿居民的攻击，该居民在法庭文件中被称为“受害者7”。检方表示，该团伙之所以选择这名男子，是因为他是一位富有的长期加密货币投资者。一名来电者假装是谷歌的代表，询问有关试图入侵受害者账户的情况。另一名假装是加密货币交易所Gemini的工作人员，警告受害者他的数字钱包受到恶意软件的影响。
盗窃过程与后果
这些来电者说服受害者让他们访问他的谷歌云端硬盘，并透露安全代码，从而使该团伙控制了超过4100个比特币。Crypto.news在2024年9月曾报道，林、维尔·切塔尔（Veer Chetal）和让迪尔·塞拉诺（Jeandiel Serrano）与这起约2.43亿美元的社交工程攻击有关。区块链调查员ZachXBT帮助追踪了这起盗窃，并发布了与该团伙相关的材料。
美联社报道称，一段私人录音记录了嫌疑人在获得比特币控制权后的反应，其中一名声音说道：“哦，我的天！兄弟，兄弟，我要疯了！”
被盗的加密货币随后通过多个交易平台转移，洗钱者试图将部分收益转换为法定货币，检方表示。调查人员指控这起8月的盗窃并不是该团伙的第一次行动。林和他的同伙通过在线游戏社区相识，自2023年底以来，他们利用类似的社交工程手段共同实施了其他数百万美元的盗窃。
加密货币盗窃的影响与趋势
这类攻击仍然是加密货币损失的主要来源。2026年1月，一名加密货币持有者在另一场涉及硬件钱包的社交工程骗局中损失超过2.82亿美元的比特币和莱特币。ZachXBT表示，被盗资产通过即时交易所转移并转换为门罗币。一个操作失误帮助调查人员识别出2024年盗窃案的幕后人员。
检方表示，塞拉诺在一家加密货币交易所创建了一个账户，持有近3000万美元的被盗资产，但未能隐藏他的互联网协议地址。调查人员追踪到该地址位于他在加利福尼亚州恩西诺租住的一处房屋，租金为每月47500美元。到那时，该团伙的成员已经开始花费他们的收益。
被捕与后续行动
塞拉诺在马尔代夫度假时，调查人员将他确定为嫌疑人，而林和他的同伙在一个月内在洛杉矶的夜总会花费了400万美元，官方数据显示。林在洛杉矶的一家夜总会中一晚就花费超过56.9万美元。联邦调查局表示，他用被盗的加密货币购买了一块价值200万美元的手表和超过30辆汽车，包括定制的保时捷、兰博基尼和法拉利。
随着他们的消费，另一个安全问题随之而来。在比特币盗窃发生约一周后，几名蒙面男子在康涅狄格州丹伯里拦截了切塔尔的父母。攻击者用棒球棍殴打切塔尔的父亲，强迫这对夫妇进入一辆面包车并绑住他们的手，检方表示。
检方称，该团伙打算利用切塔尔的父母来施压，迫使切塔尔交出他所盗取的加密货币份额。
目击者联系了警方，执法人员在赎金计划完成之前逮捕了嫌疑人。涉及加密货币持有者及其亲属的身体攻击事件变得越来越普遍。Chainalysis估计，2026年上半年，犯罪分子通过成功的身体加密攻击在全球盗取了超过3000万美元。
结论与未来展望
联邦调查局于2024年9月9日搜查了切塔尔位于新泽西州布伦瑞克的公寓，发现他持有3700万美元的被盗加密货币。切塔尔随后同意配合调查。九天后，特工在洛杉矶国际机场逮捕了塞拉诺，当时他佩戴着一块价值50万美元的手表。塞拉诺最初否认参与，但后来承认持有大约2000万美元的被盗加密货币，检方表示。他的指控仍在待决中。
林在同一天在他使用的迈阿密物业被捕。检方随后指控一名休假执法人员警告他，称当局正准备逮捕他。林在迈阿密首次出庭时，他的消费令美国地方法官艾丽西亚·瓦莱（Alicia Valle）感到惊讶。
“我只能想到《费里斯·布勒的假期》中的坏孩子，”瓦莱说，指的是1986年电影《费里斯·布勒的假期》中的主角。逮捕并没有立即阻止被盗资金的消费。检方表示，另一名被告费罗（Ferro）后来用该计划的收益支付了林的法律费用。
林案是一起大型加密货币盗窃案的一部分，攻击者针对的是人而非利用区块链代码。另一名年长的美国人在2025年4月损失了价值3.307亿美元的比特币，攻击者通过社交工程方案盗取了3520个比特币，ZachXBT表示。这些资金随后通过300多个钱包和至少20个交易所转移。
联邦数据显示，加密货币相关欺诈造成了巨额损失。2025年，联邦调查局收到涉及113,565起加密货币相关投诉，损失达113.7亿美元，其中投资欺诈占61,559起投诉，报告损失达72.3亿美元。
网络安全研究员艾莉森·尼克松（Allison Nixon）告诉美联社，因加密欺诈而获得的大额资金吸引了年轻罪犯，并呼吁增加执法资源。“如果我们不认真增加资源来打击这些人，并且加快速度，那么这种情况将会越来越严重，”尼克松说。
负责林案的美国地方法官科琳·科拉-科特利（Colleen Kollar-Kotelly）已经对他的三名被指控同谋进行了判刑。两名参与洗钱被盗资金的被告被判处约六年监禁。切塔尔于2024年11月承认阴谋罪，正在等待判刑，而塔克·德斯蒙德（Tucker Desmond）在承认销毁与该团伙其他成员相关的证据后获得缓刑。
德斯蒙德在3月的判刑中告诉法庭，他对成功的形象变得“痴迷，而不是成为一个努力工作的人”。在费罗的判刑中，辩护律师凯文·威尔逊（Kevin Wilson）将被告描述为顽皮的“年轻孩子”，这一论点被科拉-科特利法官驳回。“年轻只是一方面，”法官说。
