デジタル通貨市場の現状と課題
約3.43兆ドルの価値を持つデジタル通貨市場は、投資家やトレーダーにとって大きな魅力を持ち続けています。しかし、このセクターは、スプーフィングスキームを含むさまざまな暗号詐欺に関与する者たちの関心も引き寄せています。
Coinbaseの取り組み
最近の投稿で、Coinbaseのチーフリーガルオフィサーであるポール・グレワルは、同取引所が当局と協力してスプーフィングと戦ってきたことを強調しました。特に2024年には、チラグ・トマーが主導するグローバルなスプーフィングスキームが解体され、主にCoinbaseの支援によるものであると語っています。
以前、トマーは信頼できる取引所としてCoinbaseを装い、ユーザーから2000万ドル以上の暗号通貨を盗んでいました。私たちが2024年に支援した最も影響力のあるケースの一つは、チラグ・トマーに対する取り締まりでした。具体的には、彼は次のように実行していました。
スプーフィング手法の実態
- 偽のサポートメール
- 偽のウェブサイトへのフィッシングリンク
- 公式のCoinbaseを模倣したコミュニケーション
これらの戦術は、被害者に詐欺を信じ込ませ、彼らのアカウントを危険にさらすために機密情報を提供させるために使用されました。グレワルは、トマーを取り締まるための当局の支援が、2024年にCoinbaseが支援した「最も影響力のあるケース」の一つであると主張しています。
暗号詐欺の現状と未来
これは取引所がユーザーを詐欺師から守り、資金を保護することにコミットしている証しです。また、暗号詐欺の発生を減少させるために法執行機関と協力する意欲も示しています。スプーフィングは、暗号空間における悪意のある行為者の間で次の大きなトレンドとなりつつあるようです。
最近、U.Todayが報告したように、バイナンスのCEOであるリチャード・テングはコミュニティのメンバーに安全を保つよう警告しました。スプーフィングが暗号エコシステムを荒廃させているからです。
テングは、詐欺師がSMSを利用してユーザーをだまし、機密情報を開示させる可能性があると強調しています。これにより、ユーザーが資金を失うリスクが高まります。
暗号通貨犯罪の影響
興味深いことに、2024年にChainalysisの報告によれば、暗号通貨に関連するさまざまな犯罪活動による損失は513億ドルと推定されています。この金額には、既知のハッキングから盗まれた資金や不正な転送が含まれています。
したがって、コミュニティのメンバーは法執行機関をサポートし、スプーフィングスキームの発生を最小限に抑えるためのCoinbaseの取り組みを称賛しています。
