詐欺的なテキストメッセージによるビットコインの盗難
偽のCoinbaseを装った詐欺的なテキストメッセージが、1つのアカウント内に保管されていた2つのウォレットから33.7ビットコインの盗難を引き起こしたとされています。このビットコインは、盗難当時約90万ドルの価値がありました。連邦検察官は現在、その一部に関連する暗号通貨の押収を求めています。
詐欺の手口と被害者の状況
マサチューセッツ州の家族信託の受益者は、Coinbaseからのものであるかのように見えるテキストを受け取った後、アカウントの詳細を共有したと連邦検察官は主張しています。受益者は、信託のために別のアカウントを作成することについてCoinbase（Nasdaq: COIN）とメールのやり取りをしている最中に、2023年6月1日と2日にテキストを受け取りました。
その時点で、受益者と信託は、受益者が保有する単一のCoinbaseアカウント内に別々のウォレットを持っていました。FBIの特別捜査官コナー・ジョルデは、押収請求に添付された宣誓供述書の中で次のように述べています。
「その時、ウォレットは合計で33.7 BTCを含んでおり、その価値は当時約90万ドル（米国）でした。そのうち、被害者信託のCoinbaseウォレットには28.5 BTCがありました。」
ビットコインの追跡と押収手続き
テキストは、受益者にログイン情報、パスワード、その他の詳細を共有させ、詐欺師が両方のウォレットにアクセスできるようにしたとされています。すべての33.7ビットコインは、その所有者の知らないうちに他のウォレットに移動したと宣誓供述書は述べています。
Coinbaseのアカウントセキュリティの指示は、スタッフが顧客にパスワードや二段階認証コードを尋ねることは決してないと明記しています。捜査官は、2023年6月5日から15日の間に行われた取引を通じて、盗まれたビットコインの11.2 BTCをBinanceのアカウントに追跡したと宣誓供述書によるとされています。
モネロへの変換とアカウントの凍結
そこに預けられたビットコインはすぐにモネロに変換され、モネロは取引の詳細を隠すために設計された暗号通貨です。変換されたモネロの約75%はアカウントから出金され、残りの残高の引き出しは拒否されました。Binanceは、連邦捜査局の要請によりアカウントを凍結しました。凍結時には約758.55モネロが保持されていたと記載されています。
詐欺の手法と今後の手続き
マサチューセッツ州の検察官は、2023年の別の押収手続きで詐欺の収益をBinanceのアカウントに追跡しました。9月28日の提出は、受益者と信託のCoinbaseウォレットに関連する資産に関するものでした。犯罪者は、他の盗難でもCoinbaseの名前を使用していますが、手法は異なっています。
別のなりすましの手口では、男性がユーザーに暗号通貨を彼がアクセスできるウォレットに移動させるように説得しました。マサチューセッツ州の訴状は、詐欺的なテキストが既存のCoinbaseアカウントにアクセスするために使用される資格情報を取得したと主張しています。
Binanceは、凍結されたモネロの代わりに、2026年8月3日に米ドルに連動する暗号通貨である約110,270テザー（USDT）を政府管理のウォレットに移転しました。押収されたUSDTは、Binanceのアカウントに保持されている資産を表しており、2つのCoinbaseウォレットから盗まれたすべてのビットコインを表すものではありません。
別の連邦押収事件では、当局は法的手続きを完了した後、回収されたステーブルコインを被害者に返還し始めました。訴状によると、Binanceのアカウントはエンリケ・モラ・モラレスの名義で保持されていました。ジョルデは、スペイン当局がアカウントを開設するために使用された文書の識別番号が未割り当てであることを発見したと主張しています。
Binanceの記録は、2023年5月から11月の間に約15台の承認されたデバイスがアカウントにアクセスしたことも示しています。捜査官は、これらの記録とアカウントの取引活動を引用し、犯罪収益を受け取るために設立されたと主張しています。
詐欺的な盗難は、受益者がすでに連絡を取っている取引所からのメッセージで始まりました。こうしたフィッシングやなりすましの手法は、アカウントにアクセスするために必要な詳細を取得することができます。進行中の民事訴訟では、第三者が押収されたUSDTに対して請求を主張でき、その請求は資金が米国に押収され、被害者に返還される前に解決されなければなりません。
