米国司法省の年次レビューと暗号通貨詐欺
米国司法省は、暗号通貨が重要な役割を果たした3件の高プロファイルな詐欺事件を、木曜日に発表された2025年の年次レビューで強調しました。この報告では、デジタル資産が従来の詐欺スキームに組み込まれる中での執行強化が指摘されています。
詐欺事件の概要
これらの事件では、検察官が265人の被告を起訴し、意図された詐欺損失が160億ドルを超えるという記録的な年から生じました。これは昨年の合計の2倍以上です。
司法省の刑事部詐欺課の報告によると、詐欺課は、外国腐敗行為防止法ユニット、市場、政府、消費者詐欺ユニット、健康と安全ユニット、医療詐欺ユニットの4つの専門ユニットを通じて運営されています。
医療詐欺と暗号通貨の関与
医療詐欺ユニットは、暗号通貨の押収を含む医療詐欺事件を監督しています。この報告は、大規模な詐欺操作における暗号通貨の役割の増大を強調しています。ある事件では、タイラー・コントス、ジョエル「マックス」クペッツ、ホルヘ・キンズが、6億ドル以上の不適切なメディケア支払いを引き起こしたとされる10億ドルの羊水創傷同種移植詐欺スキームで起訴されました。
検察官は、被告が医療的に不必要な移植を受ける高齢者や末期患者を狙ったと述べており、当局は後に銀行口座や暗号通貨を含む720万ドル以上の資産を押収しました。
国家医療詐欺摘発とその影響
司法省はまた、昨年の国家医療詐欺摘発についても言及しました。これは、324人が146億ドル以上の意図された損失を伴うスキームで起訴された、同省史上最大のものでした。この操作中、当局は「現金、豪華車両、暗号通貨、その他の資産で2億4500万ドル以上を押収しました。」
暗号詐欺に対する新たな取り組み
昨年11月、ウルフキャピタルの元CEOトラビス・フォードは、約2800人の投資家を対象にした940万ドルの暗号投資詐欺で60ヶ月の懲役を言い渡されました。彼は「1〜2%のデイリーリターン」を約束し、個人的な利益のために資金を流用していました。
執行措置は、議会が暗号詐欺に対処しようとする中で行われています。先月、エリッサ・スロトキン上院議員（D-MI）とジェリー・モラン上院議員（R-KS）は、暗号詐欺を減少させることを目的とした連邦タスクフォースを180日以内に設立することを定めた超党派のSAFE Crypto Actを導入しました。
マンハッタン地区検事アルビン・ブラッグも今月、州の立法者に対し、無許可の暗号運営を犯罪化するよう促し、510億ドルの犯罪経済が規制の盲点で繁栄していると警告しました。
AIを活用した詐欺の増加
「今最も重要な変化はスピードです。私たちはAIを活用した詐欺が約500%増加したのを見てきましたが、その増加は単なるボリュームの問題ではなく、犯罪組織がどれだけ早く動けるかに関するものです。」とTRM Labsの政策担当副社長アリ・レッドボードはDecryptに語りました。
レッドボードは、犯罪グループが「もはや即興で行動していない」と警告し、「数時間で資金を盗み洗浄できる高度に最適化された産業的な運営を行っている」と述べました。そのスピードは、レッドボードが「マネーロンダリングの産業化」と呼ぶものを促進しており、専門的な洗浄ネットワークが「詐欺ネットワーク、ランサムウェアグループ、麻薬密売組織、北朝鮮のサイバー行為者、制裁回避者のための共有インフラストラクチャー」として機能しています。
「今後、AIを活用した詐欺は、AI取引のナラティブを中心に構築された詐欺から、信頼を生み出すために設計された合成およびトークン化された投資スキームに至るまで、執行の優先事項を引き続き推進するでしょう。」と彼は付け加えました。
