アメリカの暗号ポンジスキームに関する判決
アメリカの当局は、暗号ポンジスキームを通じて投資家から4,000万ドル以上を詐取したとして、男性に97ヶ月の懲役刑を言い渡しました。アメリカ合衆国司法省によると、57歳のドウェイン・ゴールデンは、ブルックリン連邦裁判所のウィリアム・F・クンツII判事によって6月27日に判決を受けました。ゴールデンは2024年9月に、ワイヤーフラウドおよびマネーロンダリングの共謀に対して有罪を認めました。
詐欺的なデジタル資産会社の運営
ゴールデンは、共犯者のグレゴリー・アゲセン、マルキス・エガートン（「マーディ・エガー」としても知られる）、ウィリアム・ホワイトと共に、エンパワーコイン、ECoinPlus、ジェットコインという3つの詐欺的なデジタル資産会社を運営していました。検察は、これらの会社が海外の暗号取引を通じて保証されたリターンを約束したが、実際には新しい投資家の資金を使って以前の投資家に支払ったり、自らを豊かにするために運営されていたポンジスキームであったと述べています。
このスキームは2017年4月から8月まで活動しており、運営者がプラットフォームを閉鎖し、資金を持ち去った後、投資家は大きな損失を被りました。
連邦調査の妨害と判決
ゴールデンとその仲間たちは、証拠を破壊し、当局に虚偽の情報を提出することで連邦調査を妨害しようとしました。2017年から2022年の間に、ゴールデン、アゲセン、ホワイトは、連邦取引委員会の調査および連邦大陪審の調査を妨害する共謀を行ったとされています。ホワイトは、アゲセンの代理として公式の召喚状に対して誤解を招く発言を提供したと報じられています。
ゴールデンは246万ドルの没収を命じられ、追加の賠償金は後日決定される予定です。共犯者のウィリアム・ホワイトは30ヶ月の懲役刑を言い渡され、アゲセンとエガートンは判決を待っています。被害者には、進行中の回収プロセスの一環としてFBIに賠償請求を提出するように勧告されています。
暗号関連の執行行動
ゴールデンの判決は、6月におけるDOJの最近の暗号関連の執行行動の一環です。今月初め、同機関は豚の肉を使った詐欺に関連する2億2500万ドル以上の暗号通貨を押収する動きを見せました。別のケースでは、DOJは北朝鮮の工作員に関連する770万ドル以上の暗号を押収するための没収措置を提起しました。その数日後、同機関は500百万ドルのマネーロンダリングスキームを運営していたロシア国籍の人物と暗号決済会社の創設者を起訴しました。
アメリカの当局は、暗号関連の金融犯罪が増加しているため、積極的な執行を続ける意向を示しています。FBIとDOJは、国際的な協力と高度なブロックチェーン追跡技術を通じて、詐欺的な運営を解体し、被害者のために盗まれた資産を回収することにコミットしています。
