ワシントン州の男性が詐欺的な投資スキームで起訴
ワシントン州の男性が、詐欺的な石油・ガス投資スキームから得た利益をマネーロンダリングしたとして起訴され、連邦検察官は被害者のために710万ドルの暗号通貨を回収しようとしています。
詐欺の詳細
ニューキャッスルのジェフリー・アウユンは、ヒューストンとロッテルダムでの石油タンクストレージのリースから投資家に利益を約束した9700万ドルの詐欺から資金を洗浄する共謀をしたとして起訴されています。被害者は、Sea Forest InternationalやApex Oil and Gas Tradingなどのエスクローエージェントを装ったペーパーカンパニーにお金を送ったと報告されています。
「この詐欺の共謀者たちは、被害者から盗まれたお金を洗浄しようと、さまざまな暗号通貨アカウントを通じて不正に得た利益を移動させました」と、米国代理検察官のティール・ルシー・ミラーは火曜日に声明を発表しました。
暗号通貨の使用とその影響
検察官は、資金が米国の銀行や外国の口座、さらにロシアやナイジェリアのIPアドレスや取引所に関連する少なくとも19の暗号ウォレットを通じてルーティングされたと主張しています。この事件は、特に規制が緩やかまたは敵対的な管轄区域で運営される国際的な詐欺やマネーロンダリングネットワークにおける暗号通貨の使用が増加していることを浮き彫りにしています。
「一般的な考えとは反対に、資金の追跡は伝統的な金融よりも公開されたブロックチェーン上でしばしば容易です」と、Immutableの成長責任者であり『Magic Money』の著者であるアンドリュー・ルナーディはDecryptに語りました。
司法省の調査と今後の展望
司法省の調査によると、アウユンは取引を重ね、資金の出所を隠すために使用される偽の企業のネットワークを管理していたとされています。「すべては、少なくとも部分的には、ワイヤーフラウドの利益の性質、場所、出所、所有権、管理を隠すことを目的として設計されていました」と、検察官は2024年の起訴状に記載しました。
彼は、被害者の預金を80以上の銀行口座と約20の暗号ウォレットを通じて移動させ、最終的にその利益をビットコイン、イーサリアム、テザー、USDコインに変換したとされています。いくつかの取引は、GeminiやBinanceを含む米国の銀行や取引所を通じて流れました。
検察官は、資金が米国の銀行や外国の口座、さらにロシアやナイジェリアのIPアドレスや取引所に関連する少なくとも19の暗号ウォレットを通じてルーティングされたと主張しており、テロリストグループや制裁対象の団体のためにマネーロンダリングを行ったとされるプラットフォームも含まれています。
