マサチューセッツ州の連邦検察官による民事押収訴訟
マサチューセッツ州の連邦検察官は、暗号詐欺およびマネーロンダリング計画の収益とされる約340万ドル相当のステーブルコインUSDTを回収するための民事押収訴訟を提起しました。マサチューセッツ州の米国検事局のプレスリリースによると、DOJは2025年2月と3月に暗号資金を押収し、2024年末に始まった調査に続いています。
被害者の特定と詐欺手法
この調査では、マサチューセッツ州の住民2名を含む少なくとも4名の被害者が特定され、ユタ州およびサウスカロライナ州の住民も含まれています。検察官は、この計画が「関係構築」の手法に従っており、被害者は最初に誤って送信されたテキストメッセージやWhatsApp、Telegramなどの暗号化メッセージアプリを通じて接触されたと主張しています。
詐欺の手口と資金の流れ
裁判所の書類によると、被害者は「物理的な金に裏付けられた」独占的なEthereumの機会に投資するよう説得されました。しかし、検察官は被害者が不明な主体が管理する仲介ウォレットにETHを送信するよう指示され、その後資金はUSDTに変換され、ホストされていないウォレットに移動されたと述べています。
連邦法に基づく主張
この訴状は、犯罪収益の出所、所有権、管理を隠すことを目的とした取引を含む連邦のワイヤーフラウドおよびマネーロンダリング法に一致する行為を主張しています。
最近の民事押収訴訟の動向
これは、最近の詐欺に関連する暗号に関する一連の民事押収訴訟の最新のものであり、3月にはロマンス詐欺に関連する327,000ドルのUSDTを求める訴訟、1月にはTinderの詐欺に関連する200,000ドルのUSDTに関する訴訟、そして2025年10月にはカンボジアの詐欺ネットワークに関連する約140億ドルのBitcoinを対象とした記録的な訴訟が行われています。
