バイナンスの取引と連邦検察官の注目
バイナンスの43億ドルの取引が、連邦検察官から新たな注目を集めていると報じられています。ブルームバーグによると、司法省はこの暗号取引所が2023年の和解条件を遵守しているかどうかを検討しています。司法省の刑事部門の責任者であるタイソン・デュバの発言を引用しています。
調査の背景
このレビューは、バイナンスが米国のイランに対する制裁を故意に破る取引を許可したかどうかの調査の一環として行われています。9月には、検察官が約6100万ドルの暗号資産を押収しようとし、これは違法なイランの石油販売から得られたもので、バイナンスのアカウントを通じて移動したとされています。
別のウォール・ストリート・ジャーナルの調査では、イランの資金提供者ババク・ザンジャニに関連するアカウントが約8億5000万ドルを処理しており、その一部はイランのイスラム革命防衛隊に関連している可能性があることがわかりました。
司法省の関与と今後のリスク
デュバは司法省の関与を確認しましたが、バイナンスが和解を違反したとは主張せず、同社やその従業員に対して新たな告発は行われていません。もし司法省が違反を見つければ、以前に和解した行為に対する刑事訴追を再開する可能性があり、ブルームバーグは新たな数十億ドルの罰金のリスクを指摘しています。
和解と監視の条件
バイナンスと創業者のチャンポン・ジャオは2023年11月に有罪を認め、取引所は約43億ドルを支払うことに同意しました。この取引には、フォレンジック・リスク・アライアンスによる3年間の司法省の監視と、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）による別の5年間の監視が含まれています。
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