米国司法省の起訴発表
米国司法省は月曜日、Gotbit、Vortex、Antier、Contrarianの4つの「マーケットメイカー」企業に関連する10人の個人を起訴したと発表しました。彼らは、いわゆる「ポンプ・アンド・ダンプ」スキームを通じてデジタル資産の価格を操作したとされています。
起訴の内容と影響
連邦検察官は、被告が取引量と暗号通貨の価格を人工的に膨らませた後、無知な投資家に対して膨れ上がった価値で販売するために共謀したと主張しています。
「これらのポンプ・アンド・ダンプスキームは、米国および他の地域の投資家に損失をもたらしました」と検察官は述べ、当局が100万ドル以上の暗号通貨を押収したことを指摘しました。
被告の状況と法的手続き
シンガポールから引き渡された3人の被告（上級幹部を含む）は、オークランドの米国地方裁判所のアラセリ・マルティネス・オルギン判事の前に出廷しましたが、他の2人はすでに有罪を認め、判決を受けています。この事件は、米国当局が、被告が米国の外で完全に活動している場合でも、彼らの活動がアメリカの暗号通貨市場に影響を与える海外の関係者に対してその手を広げていることを示しています。
FBIの潜入操作とその影響
起訴は、FBIの潜入操作に起因しており、同局が作成したトークンを使用して、疑わしい市場操作サービスを暴露しました。この手法は、2024年10月に市場操作の疑いで起訴された18人の個人および団体に対する起訴の基盤としても使用されました。
過去の関連事件
昨年3月、Gotbitの創設者アレクセイ・アンドリューニンは、市場操作の起訴に関連して米国当局と有罪答弁の合意に達し、2300万ドルの暗号資産を押収されました。最近のDOJの他の行動は、プライバシーツールの開発者や、COVID救済資金を不正に使用してデジタル資産を購入したとされる個人を標的にしています。
