Binanceと司法省の協力に関する報告
報告された司法省のメモが、Binanceの法執行機関との協力に再び注目を集めています。
The Informationによると、司法省の職員は、6月8日以降、暗号資産に関する事件において取引所からの支援が減少することを予想するよう指示されたと報じられています。メモには、Binanceが礼儀上の凍結を停止し、一部のアカウント凍結や押収には相互法的支援条約（MLAT）リクエストやその他の正式な法的手続きを必要とすることが記されています。
礼儀上の凍結とは、完全な法的書類が到着する前に取引所が行う一時的な保留のことです。The Informationによると、司法省のメモは、6月8日以降、Binanceの暗号資産事件における協力が減少することを警告しており、礼儀上の凍結がなくなり、凍結や押収にはMLATの要件が必要になるとしています。
Binanceの反応と法執行機関との関係
Binanceは、米国の法執行機関との協力に変更はないと否定しました。このようなリクエストは、暗号犯罪事件において重要です。なぜなら、盗まれた資金は数分でウォレットや国境を越えて移動する可能性があるからです。プロセスが遅くなると、捜査官が容疑者が再び資産を移動する前にそれを確保するのが難しくなる可能性があります。
報告は、Binanceがすでに特定の米国のリクエストを拒否したとは述べていませんが、これは司法省の内部ガイダンスと、検察官が取引所に関するリクエストを準備する方法の変更の可能性を示しています。Binanceはこの報告を否定し、米国の法執行機関との協力方法に変更はないと述べました。広報担当者は、「Binanceの米国の法執行機関との協力に変更はなく、今後も変更はありません。」と述べました。
コンプライアンスと法執行リクエスト
同社はまた、協力を増やす方法を検討しているとも述べました。Binanceは、現在進行中の調査に関連する有効な米国の法執行機関のリクエストには引き続き対応するとしています。Binanceは、政府機関向けの法執行リクエストシステムを運営しており、その公的ガイダンスによれば、機関はこのシステムを通じてリクエストを提出でき、Binanceは適用される法律およびその条件に基づいてケースを審査します。
取引所は最近のコンプライアンスデータにも言及しています。最近の報告によると、Binanceは年間約3億ドルをコンプライアンスに費やし、世界中で31万3千件以上の法執行リクエストを処理しています。最新の報告は、Binanceの2023年の米国の刑事和解の後に出されました。
司法省は、取引所がマネーロンダリング防止、無許可の送金、制裁違反に対して有罪を認め、43億ドル以上を支払うことに同意したと述べました。この合意により、Binanceはコンプライアンスプログラムを改善し、独立した監視の下で作業することが求められました。
今後の展望と法的圧力
この和解は、米国の当局者、立法者、捜査官が取引所の管理をどのように見ているかに影響を与え続けています。Crypto.newsは、Binanceがコンプライアンス業務を擁護する中で、米国の監視が強まったと報じました。その報告によると、財務省は和解義務や可能な制裁の懸念に関連する記録やインタビューを求めていました。
別の報告では、Binanceがイラン制裁違反の主張を否定し、捜査官との協力を挙げました。Binanceは当時、当局が取引所の助けを借りて3年間で7億5200万ドル以上を押収したと述べました。
暗号捜査官は、盗まれた資産が取引プラットフォームに到達した際に、迅速にアカウントを凍結するために取引所に依存することがよくあります。目的は、容疑者がコインを交換したり、ミキサーを使用したり、他の管轄区域に資金を送ったりするのを防ぐことです。
MLATリクエストは、国境を越えた事件においてより強力な法的保護を提供できますが、政府間の調整が必要なため、しばしば遅れます。この緊張は、報告された司法省の警告の中心にあります。
Binanceにとって、この問題は米国の法的圧力の数年間の後の信頼にも関わっています。同社は、コンプライアンスシステムを再構築し、スタッフを増やし、捜査官の支援を続けていると述べています。検察官にとっての疑問は、タイミングが重要なときに非公式な支援が引き続き利用可能であるかどうかです。Binanceは後退を否定していますが、報告されたメモは、米国の暗号捜査官が一部のケースでより正式なプロセスに備えていることを示しています。
