暗号マネーロンダリングネットワークの摘発
キプロス、スペイン、ドイツの警察は、689百万ドル（約6億ユーロ）の被害をもたらした暗号マネーロンダリングネットワークに関連して9人を逮捕しました。この作戦は、EUの犯罪司法協力機関であるEurojustによって調整され、10月27日と29日に逮捕が行われ、フランスとベルギーの当局も参加しました。
ネットワークの手口と被害者の状況
機関によると、ネットワークのメンバーは「数十」の偽の暗号投資ウェブサイトやプラットフォームを作成し、ソーシャルメディア、コールドコール、偽のニュース記事、インフルエンサーからの偽の広告を通じて被害者を引き寄せました。彼らは高い投資リターンを約束しましたが、被害者が暗号を送金すると、ネットワークは複数のブロックチェーンプラットフォームを使用して資金を洗浄しました。
合計で、ネットワークは前述の6億ユーロを洗浄することができ、Eurojustの行動により、銀行口座から919,000ドル（約80万ユーロ）、476,760ドル（約41万5,000ユーロ）の暗号、344,652ドル（約30万4,000ユーロ）の現金が押収されました。
調査の経緯と国際的な協力
EurojustとEUの警察機関は、被害者からの苦情を受けてこの犯罪ネットワークに気付き、Eurojustは最初にフランスとベルギーの警察を含む共同調査を設立しました。この調査はすぐにドイツ、スペイン、キプロスの検察官や機関を含むように拡大され、彼らはフランスとベルギーのパートナーと共にネットワークを壊滅させる方法を計画し始めました。
暗号詐欺の現状と警告
彼らの作戦は、Europolのバルクハルト・ミュールが、犯罪目的での暗号の使用が「ますます洗練されてきている」と警告した後に行われました。また、Chainalysisのデータによると、2024年には暗号関連の詐欺や詐欺のコストが124億ドルに達し、過去3年間に比べて増加しています。
Eurojustのプレスチームは「Eurojustに報告されたケースが増加している」と確認しましたが、EU加盟国の機関には個別のケースを報告する義務がないため、全体のケースの包括的な概要は持っていないと認めています。
詐欺の手法と防御策
TRM Labsの政策および政府関係のグローバル責任者であるアリ・レッドボードは、詐欺的な投資スキームが暗号セクターにおける違法資金の最大かつ最も急成長している源の一つであると述べました。彼は、TRM Labsのデータによると、2023年以降、業界全体で530億ドル以上の詐欺や詐欺が追跡されており、その数字はほぼ確実に過小評価されていると指摘しました。
レッドボードは、多くの投資詐欺がより洗練されてきており、オンラインのソーシャルエンジニアリングやロマンス詐欺を利用していると確認しました。
彼は、詐欺師がメッセージアプリ、ソーシャルメディア、または出会い系サイトを通じて数日または数ヶ月にわたって信頼を築くと述べ、信頼関係が築かれたら、被害者を偽の取引プラットフォームや投資サイトに誘導すると警告しました。
一般的に、詐欺の過程で犯罪者に送られた暗号は「すぐにステーブルコインに変換され、OTCブローカーや無許可の取引所などの仲介者のネットワークを通じて洗浄されます」と彼は述べました。このような危険に対する最良の防御策は、特に直接アプローチされ、知らない人から高いリターンを提供された場合には、健全な懐疑心であるとレッドボードは確認しました。
「暗号や他のどこでも、正当な投資機会は利益を保証することはできません」と彼は言いました。「ソーシャルメディアやメッセージアプリでの未承諾の投資アドバイスには注意し、知らない人が管理する個人ウォレットや第三者アドレスに資金を送金しないでください。」
