欧州の犯罪ネットワークの解体
欧州の当局は、組織犯罪グループが吸い上げた暗号通貨を使って2300万ドル（2100万ユーロ）以上を洗浄していた秘密の銀行ネットワークを解体しました。この犯罪グループは、移民の密輸や麻薬取引にも関与しているとされています。
Europolによる逮捕の詳細
EUの法執行機関であるEuropolは、先週発表した報告書で、マネーロンダリングと犯罪的な銀行ネットワークに関連する少なくとも17人がスペイン、オーストリア、ベルギーでの作戦で逮捕されたことを詳述しました。このネットワークは以下を含んでいます：
- パラレルバンキングサービス
- 違法ハワラ銀行
- 現金収集
- 現金運搬サービス
- 暗号通貨と現金の交換
捜査結果と押収品
捜査当局は、約229,600ドルの現金、204,960ドル相当の暗号通貨、232,000ドル以上の価値のある18台の高級車、280万ドル以上の価値のある10件の不動産、約701,000ドル相当の高級葉巻、さらに25万9,000ドル以上相当の高級ハンドバッグを押収したと報じられています。
暗号通貨の追跡とEUの今後の方針
アイルランドの財務大臣パスカル・ドナホーによれば、EUは「資金の送信者と受取人に関するデータを記録する」方法を探しており、「暗号資産プロバイダーにも適用できる」ようにするとのことです。これは、EUが現在のマネーロンダリング防止法を適用して暗号通貨の移転を追跡しようとする中で行われています。
犯罪者の構成とハワラシステムの利用
犯罪者は主に2つの派閥を通じて活動しており、スペインでの国内現金収集を管理する中国国籍の者と、国際的な移転を扱うアラブ国籍の者が関与しています。彼らは暗号通貨を統合することで、伝統的な「ハワラシステム」を現代化しています。このシステムは、資金を一人から別の人に移動させる非公式な資金移転（IFT）システムです。国際通貨基金（IMF）の上級エコノミスト、モハメド・エル・コルチは、ハワラはアラビア語で「送金」または「振替」を意味すると説明しています。
スペインのメディア「The Olive Press」はこの作戦を「マフィアの暗号銀行」と最初に表現し、その後もマフィアの活動に類似しているとの理由でこの名称が採用されました。
DecryptはEuropolに連絡を取り、どのようにそしてどの特定の暗号通貨が関与していたのかを確認しました。編集：ステイシー・エリオット。
