ミシガン州のE-Note洗浄サービス撲滅
ミシガン州の連邦検察官は、国際的なパートナーと協力して、E-Noteというオンライン暗号通貨洗浄サービスを撲滅し、その運営者とされるロシア国籍の人物に対する起訴状を公開しました。彼はサイバー犯罪者が不正資金を国境を越えて移動させるのを助けたとされています。
共同作戦と起訴状の内容
ミシガン州東部地区の米国検察官事務所は水曜日に、FBI、ミシガン州警察、外国の法執行機関が、米国の医療システムや重要インフラを攻撃したグループを含む国際的なサイバー犯罪組織によって使用されているとされるネットワークを標的とした共同作戦の一環として、E-Noteのオンラインインフラを押収したと発表しました。
検察官はまた、サービスを運営し、犯罪収益を洗浄する共謀をしたとして39歳のMykhalio Petrovich Chudnovetsに対する起訴も発表しました。Chudnovetsは、金融機関の洗浄に関する共謀の1件で起訴されており、この罪には最大20年の懲役が科される可能性があります。
「Chudnovetsは、財政的利益を求めるサイバー犯罪者と協力して、国際的な国境を越えて犯罪収益を移転し、暗号通貨から法定通貨に変換する手助けをしていました」と起訴状には記されています。
E-Noteの運営と影響
FBIは2017年以降、E-Noteの決済サービスとその関連するマネーマールネットワークを通じて、ランサムウェア攻撃、アカウント乗っ取り、その他のサイバー犯罪から7000万ドル以上の不正収益を特定しています。裁判所の文書によると、Chudnovetsは2010年にはすでにサイバー犯罪者に対してマネーロンダリングサービスを提供し始めていました。
検察官は、彼がその後E-Noteを通じてこれらの活動を正式化し、拡大させたと主張しています。これにより、顧客は国際的に犯罪収益を移動させ、暗号通貨をさまざまな法定通貨に変換することができました。
押収されたインフラと今後の捜査
当局はE-Noteの運営をホストするサーバー、モバイルアプリケーション、さらに「e-note.com」、「e-note.ws」、「jabb.mn」というウェブサイトを押収しました。捜査官はまた、顧客データベースや取引記録を含むサーバーの古いコピーを入手しており、これが進行中の捜査に役立つと期待されています。
暗号犯罪の現状
E-Noteの洗浄活動の規模にもかかわらず、同サービスは公の場での存在感が低いようです。Decryptによって接触された複数のブロックチェーン犯罪専門家は、このサービスに不慣れであり、オンラインでの存在感がほとんどないように見えると述べています。
最近の押収は、暗号通貨を利用した犯罪に対する米国の法執行機関の広範な取り締まりの一環として行われました。Chainalysisは、今年これまでに34億ドルの暗号通貨が盗まれたと推定しており、北朝鮮に関連するアクターがその損失の約59％を占めています。
別途、FBIのインターネット犯罪苦情センターは、今年初めに毎月約3200件の暗号通貨投資詐欺の苦情を受け取ったと報告しています。
